6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.Sanoq komissiyasi uch kishidan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: Mamatov Akmaljon Anvarjonovich - Bankning HR rivojlanish departamenti boshqarma boshlig‘i, sanoq komissiyasi raisi. Muradov Asqar Oblaberdiyevich - Bankning Axborot texnologiyalari departamenti boshqarma boshlig‘i, komissiya a’zosi; Ruzikulov Gayrat Norboyevich - Bankning G‘aznachilik departamenti boʻlim boshlig‘i, komissiya a’zosi, komissiya a’zosi, sanoq komissiyasi kotibi

2.Bank aksiyadorlarining navbatdagi yillik umumiy yig‘ilishi reglamenti tasdiqlansin (1-ilova).

3.Bank Kuzatuv kengashining 2025 yil faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin (2-ilova).

4.Bank Boshqaruvining 2025 yildagi faoliyati yakunlari bo‘yicha hisoboti tasdiqlansin (3-ilova).

5.Bankning 2025-moliyaviy yil yakuni boʻyicha MHXS asosida tayyorlangan yillik hisoboti va tashqi audit xulosasi, buxgalteriya balansi, foyda va zararlar hisoboti tasdiqlansin (4-ilova).

5.1.2025-yil moliyaviy hisobotlari Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (MHXS) asosida majburiy tashqi auditdan o‘tkazish uchun RSM Uzbekistan auditorlik tashkiloti bilan shartnoma imzolangani ma’lumot uchun qabul qilinsin.

6.Bankning 2025 moliyaviy yil yakuni bo‘yicha 98,8 mlrd. so‘m sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: - “Taqsimlanmagan foyda”ga – 94,85 foiz, 93,7 mlrd. so‘m; - “Umumiy zaxira” jamg‘armasiga – 5 foiz, 4,9 mlrd. so‘m; - Imtiyozli aksiyalarga dividend uchun – 0,15 foiz, 146 000 000,0 so‘m yo‘naltirish.

6.1.Bankning oddiy aksiyalariga 2025-yil yakuni bo‘yicha dividend to‘lanmasin.

6.2. 2025-yil yakuni bo‘yicha sof foyda hisobidan bankning bir dona imtiyozli aksiyasiga 292,0 so‘m yoki nominal qiymatiga nisbatan 25 (yigirma besh) foiz, jami 146,0 mln.so‘m miqdorida yillik dividend pul mablag‘lari shaklida o‘rnatilgan tartibda to‘lab berilsin.

6.3.Imtiyozli aksiyalarga dividendlar, dividendlar to‘lash to‘g‘risidagi qaror qabul qilingan kundan e’tiboran 60 kun muddat ichida to‘lab berilsin

6.4.Imtiyozli aksiyaga dividendlar to‘lashni boshlash sanasi 2026-yil 20-iyul, tugatish sanasi 2026-yil 28-avgust etib belgilansin.

7.Bankning 2025-yil yakunlari bo‘yicha Korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin (5-ilova).

8.Kuzatuv kengashi va uning qo‘mitalarining, kuzatuv kengashi raisi va a’zolarining 2025-yil faoliyati yakunlari yuzasidan mustaqil baholash natijalari tasdiqlansin (6-ilova).

9.Bank Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagilar 3 yil muddatga qayta saylansin: 1) Xaydarov Axadbek Yaxyobekovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vaziri o‘rinbosari; 2) Xakimov Muzaffarjon Xabibullayevich - Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanish inspeksiyasi boshligʻi maslahatchisi; 3) Ibragimov Djamol Komilovich - Oʻzbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamgʻarmasi Investitsiya loyihalarini ekspertizadan oʻtkazish boshqarmasi boshligʻi; 4) Mirzayev Toʻlqin Eshqobilovich - O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Qishloq xo‘jaligidagi islohotlarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash departament boshlig‘i o‘rinbosari; 5) Ortiqov Shaxobiddin Xamroyevich - Oʻzbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi, Oziq-ovqat ishlab chiqarish dasturlari ijrosini muvofiqlashtirish, ichki istemol bozorida narxlar o‘sishining oldini olish boshqarmasi bosh mutaxassisi; 6) Xamraxudjayev Neʼmatxon Yaxyoxanovich - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi Akademiyasi “Yangi Oʻzbekiston” maktabi dekani PhD(IFN)- Mustaqil a’zo ; 7) Xolmaxmadov Sardor Zamirovich - Helaba (Landesbank Hessen-Thüringen) Frankfurt Germaniya, Boshqaruvchi direktor, Strukturaviy savdo va eksport moliyasi, Mustaqil a’zo; 8) Gulhan Husamettin Yakup - Turkiya buyuk millat majlisi Prezidenti Maslaxatchisi, Mustaqil a’zo; 9) Tavrovskiy Yan Leonidovich - Mustaqil konsultant, Mustaqil a’zo.

10.Bankning 2026 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvi o‘tkazish uchun bankning tashqi auditori etib, davlat xaridlari to‘g‘risidagi qonunchilik asosida tanlovda g‘olib bo‘lgan auditorlik kompaniyasi belgilansin va ushbu auditorlik kompaniyasi bilan belgilangan tartibda shartnoma tuzish bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.

10.1.Bankning 2025 yil faoliyatini auditorlik tekshiruvi o‘tkazish uchun auditorlik kompaniyasining xizmatlariga to‘lanadigan eng ko‘p haq miqdori 3 mlrd. so‘m (QQSsiz) etib belgilansin.

11.Bankning affillangan shaxslari bilan kelgusida bank tomonidan kundalik xo‘jalik faoliyati jarayonida aksiyadorlarning keyingi yillik umumiy yig‘ilishigacha bo‘lgan davrda tuzilishi mumkin bo‘lgan bitimlar ma’qullansin (7-ilova).

12.“Agrobank" ATB “Boshqaruvi toʻgʻrisida Nizom”ga ilovaga muvofiq o‘zgartirishlar kiritilsin (8-ilova).

13.Bankda islomiy bank xizmatlarini joriy etishga rozilik berilsin.

14.Mazkur yig‘ilish qarorlarining ijrosini ta’minlash bank Boshqaruvi zimmasiga yuklatilsin.

15.Mazkur qarorning bajarilishini nazorat qilish vazifasi bank Kuzatuv kengashiga yuklatilsin.