Умумий йиғилиш ўтказиш тўғрисида

«ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТАШҚИ ИҚТИСОДИЙ ФАОЛИЯТ МИЛЛИЙ БАНКИ» АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИ АКЦИЯДОРЛАРИНИНГ УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИ ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДАГИ ХАБАР

Жамиятнинг номи: «Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки» акциядорлик жамияти.

Жойлашган жойи: 100084, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй.

Электрон почта манзиллари: info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Умумий йиғилиш ўтказиш санаси ва манзили: 2023 йил 12 май, соат 11:00. Тошкент шаҳри, Амир Темур шоҳ кўчаси, 101-уй.

Акциядорларнинг реестри шакллантириладиган сана: 2023 йил
5 май.

Кун тартибига киритилган масалалар:

1. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2022 йил якунлари бўйича Бизнес-режа бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини тасдиқлаш;

2. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2022 йил натижалари бўйича Кузатув кенгаши ҳисоботини тинглаш;

3. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича ташқи аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш ва 2022 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.

4. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг 2022 йил якунлари бўйича соф фойдасини тақсимлаш;

5. “FTF-LEA-AUDIT” аудиторлик ташкилоти томонидан 2022 йил якунлари бўйича ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижаларини кўриб чиқиш;

6. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида 2023 йил якунлари бўйича йиллик акциядорларнинг йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимларни маъкуллаш;

7. “Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият миллий банки” акциядорлик жамиятининг Бошқарув Раиси ва бошқарув аъзоларининг ваколат муддатларини 3 йилга узайтириш.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН»

Наименование общества: Акционерное общество «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

Адрес: 100084, Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Электронные адреса:info@nbu.uz, webmaster@nbu.uz.

Дата и место проведения общего собрания:12 мая 2023 г., в 11:00 часов, по адресу г.Ташкент, проспект Амир Темура, 101.

Дата формирования реестра акционеров: 5 мая 2023 г.

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;

2. Заслушивание отчета Наблюдательного совета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2022 года;

3. Рассмотрение аудиторского заключения внешней аудиторской организации и утверждение годового отчета АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам финансово-хозяйственной деятельности 2022 года;

4. Рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам 2022 года;

5. Рассмотрение результатов оценки системы корпоративного управления за 2022 год, проведенной аудиторской организацией «FTF-LEA-AUDIT»;

6. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до общего собрания акционеров АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» по итогам деятельности 2023 года;

7.Продление срока действия полномочий председателя правления и членов правления АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» на 3 года.