Корпоратив ахборот ягона портали ишлаши юзасидан маълумотни (99871) 203-01-15 (141, 666) телефон рақами орқали олишингиз мумкин
ЭМИТЕНТНИНГ ЮҚОРИ БОШҚАРУВ ОРГАНИ ТОМОНИДАН ҚАБУЛ ҚИЛИНГАН ҚАРОРЛАР
Дата раскрытия: 26.07.2021   
Дата опубликования модератором*: 26.07.2021   
1.

ЭМИТЕНТ НОМИ

Тўлиқ: «Uzbek Leasing International A.O.» Aksiyadorlik jamiyati Qo'shma korxona
Қисқартирилган: «Uzbek Leasing International A.O.» AJ QK
Биржа тикери номи: Маълумот йўқ
2.

БОҒЛАНИШ

Жойлашган ери: г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а
Почта манзили: г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а
Электрон почта манзили: info@uzbekleasing.uz
Расмий веб-сайт: www.uzbekleasing.com
3.

МУҲИМ ФАКТ ТЎҒРИСИДА МАЪЛУМОТ

Муҳим факт рақами: 6
Муҳим факт номи: Эмитентнинг юқори бошқарув органи томонидан қабул қилинган қарорлар
Умумий йиғилиш тури: годовое
Умумий йиғилишни ўтказиш санаси: 25.06.2021
Умумий йиғилишнинг баённомаси тузилган сана: 02.07.2021
Умумий йиғилишни ўтказишн жойи: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100084, Юнусабадский район, ул. Амира Темура, 88а
Умумий йиғилиш кворуми: 80.30
Овозга қўйилган масалалар Овоз бериш натижаси
рози қарши бетараф
% Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона) % Миқдори (Дона)
1 Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т. 100.0 4837022 0 0 0 0
2 Утвердить регламент 85-го годового общего собрания акционеров 25 июня 2021 года, предложенный руководством. 100.0 4837022 0 0 0 0
3 Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2020 год. 100.0 4837022 0 0 0 0
4 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 100.0 4837022 0 0 0 0
5 Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2020 год. 100.0 4837022 0 0 0 0
6 Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по НСБУ. 100.0 4837022 0 0 0 0
7 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2020 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета. 100.0 4837022 0 0 0 0
8 Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 24,342,392,000 сум, следующим образом: (а) 114,642,340 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 11,806,103,120 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 12,421,646,540 сум оставить нераспределенными 100.0 4837022 0 0 0 0
9 (1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 11,806,103,120 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,960 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 4,906,391,560 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 2,325,540,000 сум; (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 4,574,171,560 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 02 июля 2021 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 20 августа 2021 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов. 100.0 4837022 0 0 0 0
11 Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар уғли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии 100.0 4837022 0 0 0 0
12 (1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2022 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2021 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» 100.0 4837022 0 0 0 0
13 (1) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2021 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими иностранными кредитами, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 1,000,000,000 сум, без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2021 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 60,000,000 сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость. 100.0 4837022 0 0 0 0
14 Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем смены наименования существующего Кредитного отдела в Отдел проектного финансирования, а Кредитного отдела ММСП в Отдел экспресс-лизинга 100.0 4837022 0 0 0 0
15 Утвердить измененную стратегию развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период, представленную руководством 0 0 0 100.0 4837022
Умумий йиғилиш томонидан қабул қилинган қарорнинг тўлиқ шакли
1 Утвердить Счетную Комиссию для целей проведения Годового 85-го Общего Собрания Акционеров 25 июня 2021 года, в следующем составе: Микаелян А.С.; Расулов Ш.Г.; Бозаров Ш.Т.
2 Утвердить регламент 85-го годового общего собрания акционеров 25 июня 2021 года, предложенный руководством.
3 Принять к сведению отчет Наблюдательного совета Общества за 2020 год.
4 Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
5 Принять к сведению отчет Генерального директора Общества за 2020 год.
6 Принять к сведению аудиторское заключение ООО Аудиторской Организации «KPMG Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, по НСБУ.
7 Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» по итогам деятельности за 2020 год, в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета.
8 Распределить Чистую Прибыль Общества, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 24,342,392,000 сум, следующим образом: (а) 114,642,340 сум направить на пополнение Резервного Фонда Общества; (б) 11,806,103,120 сум направить на выплату дивидендов Акционерам; (в) 12,421,646,540 сум оставить нераспределенными
9 (1) Утвердить решение о выплате дивидендов Обществом, по итогам деятельности в финансовом году, завершившемся 31 декабря 2020 года, в размере 11,806,103,120 сум. (2) Распределить общую сумму дивидендов Акционерам из расчета 1,960 сум на одну простую зарегистрированную акцию: (i) АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан» (Узнацбанк), законному держателю 2,503,261 простой акции – дивиденды на сумму 4,906,391,560 сум; (ii) Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк), законному держателю 1,186,500 простых акций – дивиденды на сумму 2,325,540,000 сум; (iii) ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционная Компания» (УОИК), законному держателю 2,333,761 простой акции – дивиденды на сумму 4,574,171,560 сум. (3) Возложить ответственность на руководство Общества за своевременную выплату дивидендов Акционерам, удержание каких-либо применимых налогов на сумму дивидендов, подлежащих выплате, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, и конвертацию из национальной валюты - Узбекских сумов в свободно-конвертируемую валюту – доллары США, суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранным Акционерам. (4) Определить 02 июля 2021 года, в качестве даты начала выплаты дивидендов; 20 августа 2021 года, в качестве даты окончания выплаты дивидендов.
10 Избрать членов наблюдательного совета Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Туляганов Кудратилла Асатуллаевич, заместитель председателя Правления Узнацбанка; (ii) Яхяев Феруз Хайдаркулович, директор департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка; (iii) Jason Lim Tsu Yang, исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса, офис президента и генерального директора, Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк); (iv) Тогаев Наби Исмоилович, Начальник подотдела «Управление активами» УОИК; и (v) Комилова Хуршида Турсунбой кизи, Финансовый менеджер УОИК.
11 Утвердить назначение членов ревизионной комиссии Общества, сроком до даты следующего Годового Общего Собрания Акционеров, следующим образом: (i) Авазов Яхъё Аваз угли, главный специалист УОИК – в качестве Председателя ревизионной комиссии; (ii) Хабибуллаев Абдулла Забихуллаевич, помощник заместителя Председателя Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии; и (iii) Чирчикбаев Талғат Кучкар уғли, ассистент менеджера проекта, департамента корпоративных связей и инвестиции Узнацбанка – в качестве члена ревизионной комиссии
12 (1) Утвердить переназначение Мустафаева Зафаржона Бурибаевича в должности Генерального Директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.» на очередной срок до 30 июня 2022 года, в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (2) Утвердить продление договора между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с рекомендацией Наблюдательного Совета. (3) Утвердить с 01 июля 2021 года изменения условий трудового договора Мустафаева Зафаржона Бурибаевича, генерального директора СП АО «Uzbek Leasing International A.O.», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. (4) Уполномочить Председателя Наблюдательного Совета на заключение от имени Общества, дополнительного соглашения к действующему договору между Мустафаевым Зафаржоном Бурибаевичем, в качестве Генерального Директора и СП АО «Uzbek Leasing International A.O.»
13 (1) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «KPMG Audit», для проведения независимого аудита финансовой отчетности компании «Uzbek Leasing International A.O.» за 2021 год, включая аудит в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО), аудит в соответствии с Национальными Стандартами Бухгалтерского Учета (НСБУ), и подготовки отчета о соответствии (согласованные процедуры) в отношение соблюдения негативных и финансовых коэффициентов по действующему Кредитному соглашению с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и другими иностранными кредитами, с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 1,000,000,000 сум, без учета Налога на Добавленную Стоимость; (2) Утвердить назначение Аудиторской Организации Общества с Ограниченной Ответственностью «Grant Thornton Uzbekistan», для проведения независимого аудита Отчета об использовании средств и определенных аудиторских заверений за 2021 год, а также отчет о финансовых коэффициентах, составленный в соответствии с Руководством по управлению проектом Кредитного соглашения с Азиатским банком развития (АБР), с предельным размером вознаграждения независимых аудиторов не более 60,000,000 сум, с учетом Налога на Добавленную Стоимость.
14 Утвердить изменения в организационную структуру Общества путем смены наименования существующего Кредитного отдела в Отдел проектного финансирования, а Кредитного отдела ММСП в Отдел экспресс-лизинга
15 Отложить рассмотрение измененной стратегии развития Общества на среднесрочный и долгосрочный период на более поздний срок
Кўзатув кенгаши аъзолари рўйхати
Номзодлар тўғрисида маълумот Овозлар сони
Ф.И.О. иш жойи уларга тегишли акциялар
Миқдори (Дона) тури
1 Туляганов Кудратилла Асатуллаевич Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / Заместитель председателя Правления 0 4837022
2 Яхяев Феруз Хайдаркулович Национальный Банк ВЭД Республики Узбекистан / директор департамента корпоративных связей и инвестиции 0 4837022
3 Jason Lim Tsu Yang Малайан Бэнкинг Берхад (Мейбанк) / исполнительный вице-президент, руководитель группы по стратегии и развитию бизнеса 0 4837022
4 Тогаев Наби Исмоилович ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Начальник подотдела «Управление активами» 0 4837022
5 Комилова Хуршида Турсунбой кизи ООО «Узбекско-Оманская Инвестиционая Компания» / Финансовый менеджер 0 4837022
Ижро этувчи орган раҳбарининг Ф.И.О.: Мустафаев Зафаржон Бурибаевич
Бош ҳисобчи Ф.И.О.: Сагдуллаева Зилола Маратовна
Веб-сайтда маълумот жойлаштиришга ваколатли шахснинг Ф.И.О.: Микаелян Артур Сергеевич
Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола

Порталда жойлаштирилиган маълумотларнинг ҳақиқийлиги ва тўлалигига эмитентнинг ўзи жавобгар

   126    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Воқеялар

Дш Сш Чш Пш Жм Шн Як
Умумий статистика
  • Жами эмитентлар сони
    622
  • Ахборот ошкор қилган эмитентлар сони
    725
  • Жами ошкор қилинган ахборотлар сони
    38989
  • Муҳим фактлар
    28738
  • Эмиссия рисолалари
    159
  • Чорак ҳисоботлар
    7871
  • Йиллик ҳисоботлар
    2221
  • Уставлар
    1263