УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении Внеочередного общего собрания акционеров

АО «MEGA PRO BUSINESS»

Уважаемые акционеры АО «MEGA PRO BUSINESS»

АО «MEGA PRO BUSINESS», расположенное по адресу: Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица У.Носира,дом 113 извещает Вас, что 01 ноября 2022г. в 10ч.00 мин. по адресу Республика Узбекистан, г.Ташкент, Яккасарайский район, улица У.Носира, дом 113,состоится Внеочередное общее собрание акционеров АО «MEGA PRO BUSINESS».

Список акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «26» октября 2022 года.

Регистрация акционеров, принимающих участие в Внеочередном общем собрании акционеров, начинается  9ч.30мин.

Доводим до Вашего сведения повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:

ПОВЕСТКИ ДНЯ

Внеочередного общего собрания акционеров АО «MEGAPROBUSINESS»

1.Утверждение счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров АО «MEGA PRO BUSINESS» .

2.Утверждение регламента Внеочередного общего собрания акционеров АО «MEGA PRO BUSINESS» .

3.Заслушивание отчета Генерального директора АО «MEGA PRO BUSINESS» о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

4.Рассмотрение письма Министерства финансов Республики Узбекистан от 26 сентября 2022 года за № 07-45-01/37.

5.Утверждение Устава АО «MEGA PRO BUSINESS» в новой редакции.

6.Утверждение «Положения об общем собрании АО «MEGA PRO BUSINESS», «Положения о Наблюдательном совете АО «MEGA PRO BUSINESS», «Положения об Исполнительном органе АО «MEGA PRO BUSINESS».

7.Избрание членов Наблюдательного совета АО «MEGA PRO BUSINESS».

8.Об увеличении размера уставного капитала АО «MEGA PRO BUSINESS».

9.О дополнительном выпуске акций АО «MEGA PRO BUSINESS».

10.Рассмотрение заявления Генерального директора АО «MEGA PRO BUSINESS» .

11.О назначении Генерального директора АО «MEGA PRO BUSINESS» .

12.Об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «MEGA PRO BUSINESS» за 2022 год и о предельном размере оплаты ее услуг.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

Генеральный Директор

АО «MEGA PRO BUSINESS»                                                                                                                                                                  Э.Т. Ахматахунов