6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.1. Утвердить регламент внеочередного Общего собрания акционеров Банка

2.1. Утвердить Устав Банка в новой редакции. 2.2. Поручить Правлению Банка обеспечить государственную регистрацию Устава и получение необходимых согласований в порядке, установленном законодательством Республики Узбекистан 2.3. Установить, что Устав Банка в новой редакции вступает в силу с даты его государственной регистрации 2.4. Поручить Правлению Банка самостоятельно устранять технические и редакционные замечания уполномоченных органов, не изменяющие содержание Устава, с уведомлением акционеров. Замечания, затрагивающие существенные положения Устава, подлежат повторному рассмотрению Общим собранием акционеров

3.1. Изменить фирменное наименование Банка на «ABB Davr Bank» Aksiyadorlik Jamiyati с отражением полного и сокращённого наименования на государственном, русском и английском языках в Уставе Банка. Новое наименование применяется с даты государственной регистрации Устава 3.2. Внести соответствующие изменения в Устав Банка и иные документы, содержащие фирменное наименование Банка 3.3. Поручить Правлению Банка обеспечить государственную регистрацию изменения наименования, внесение изменений в банковскую лицензию и уведомление уполномоченных органов и заинтересованных лиц 3.4. Использовать в деятельности Банка коммерческое обозначение «ABB Davr» и поручить Правлению обеспечить регистрацию соответствующего товарного знака. Использование элемента «ABB» осуществляется без выплаты вознаграждения ОАО «Международный Банк Азербайджана» или его аффилированным лицам

4.1. Досрочно прекратить полномочия всего действующего состава Наблюдательного совета Банка 4.2. Досрочно прекратить полномочия Тожиева Равшана Жовлиевича и Курбанова Алишера Самандаровича как членов Правления Банка 4.3. Установить, что полномочия указанных лиц прекращаются с даты вступления в должность соответствующих лиц, избранных/назначенных на должность, после согласования их кандидатур Центральным банком Республики Узбекистан. До указанной даты действующие члены Наблюдательного совета и Правления продолжают исполнять свои обязанности 4.4. До вступления в должность всех новых членов Наблюдательного совета Наблюдательный совет осуществляет полномочия в фактическом составе при соблюдении требований Устава о кворуме. После прекращения полномочий Председателя и до избрания нового Председателя заседания ведёт член Наблюдательного совета, избранный большинством голосов присутствующих

5.1. Избрать Наблюдательный совет Банка в новом составе сроком на 3 года с ежегодным подтверждением полномочий в соответствии с законодательством и Уставом Банка: Тахирли Талех Агаджан оглы, Амиров Агшин Зекарай оглы, Гасанова Шафаг Октай гызы (независимый член), Абдунабиев Саид Бахтиярович (независимый член) и Розиев Фархад Зафарович (независимый член) 5.2. Установить, что Председатель Наблюдательного совета избирается Наблюдательным советом из числа его членов на первом заседании 5.3. Внести частичные изменения в состав Правления Банка: освободить от должностей Тожиева Равшана и Курбанова Алишера и назначить Гадирова Гейбата и Сулейманлы Айнур 5.4. Утвердить состав Правления Банка сроком в следующем составе: Самадов Абдумажид Абдувахитович – Член Правления, Председатель Правления; Сулейманлы Айнур Ялчын гызы – Член Правления, заместитель Председателя Правления; Гадиров Гейбат Гасанага – Член Правления, заместитель Председателя Правления; Назаров Самаржон Сидикович – Член Правления, заместитель Председателя Правления 5.5. Установить, что последующие изменения в составе Правления осуществляются Наблюдательным советом в соответствии с Уставом Банка

6.1. Утвердить Положение о дивидендной политике Банка 6.2. Признать ранее действовавшую редакцию указанного документа утратившей силу

7.1 Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Наблюдательном совете Банка 7.2 Признать ранее действовавшие редакции указанных документов утратившими силу 7.3 Рекомендовать Наблюдательному совету утвердить Положение о Правлении Банка в новой редакции

8.1. Установить независимым членам Наблюдательного совета Банка ежемесячное вознаграждение в суммарном размере 180 000 000 сум и компенсацию подтверждённых расходов с даты вступления в должность 8.2. Поручить Правлению Банка обеспечить выплату указанных вознаграждений и компенсаций в установленном порядке

9.1. Образовать аудиторскую/ревизионную комиссию Банка и поручить Наблюдательному совету подготовить соответствующее положение для утверждения Общим собранием акционеров 9.2. Установить право Офиса внутреннего аудита ОАО «Международный Банк Азербайджана» проводить плановые и внеплановые проверки деятельности Банка и оказывать методологическую поддержку Службе внутреннего аудита Банка в координации с ней, с соблюдением законодательства Республики Узбекистан и без замены внутреннего аудита Банка

10.1.Определить «Ernst & Young» аудиторской организацией для проведения обязательного аудита финансовой отчётности Банка за 2026 год, а также проверок в качестве Согласованного аудитора по Договору купли-продажи акций Банка от 24.08.2026 (обзорная проверка нераспределённой прибыли Банка за IV квартал 2025 года и за период с 1 января 2026 года по 31 июля 2026 года (Дату отсечения) и проверки резервов по ожидаемым кредитным убыткам (ECL) по состоянию на 30 сентября 2025 года (Дату фиксации). 10.2. Установить общий размер оплаты услуг аудиторской организации в размере не более 337 000 долларов США в эквиваленте в национальной валюте Республики Узбекистан 10.3. Поручить Правлению Банка заключить договор с аудиторской организацией с учётом сроков представления аудированной финансовой отчётности акционерам