+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017


РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 24.11.2022   
Дата опубликования модератором*: 24.11.2022   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Navoiyazot" AJ
Наименование биржевого тикера: NVAZ
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Навоийская область, г. Навои, ул.Навои, 5
Почтовый адрес: Навоийская область, г. Навои, ул.Навои, 5
Адрес электронной почты: office@navoiyazot.uz
Официальный веб-сайт: www.navoiyazot.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: внеочередное
Дата проведения общего собрания: 23.11.2022
Дата составления протокола общего собрания: 24.11.2022
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Навои-38, административное здание АО «Узкимесаноат»
Кворум общего собрания: 100,00
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1.1 Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
1.2 Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров –Разакову О.Ш. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
2 Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров в следующем порядке: основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
3 Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot». 100,0 303 892 276 0 0 0 0
4.1 Принять к сведению и исполнению протокольное поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2022г 100,0 303 892 276 0 0 0 0
4.2 Одобрить внесение изменений в порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» за 2021 год, принятый на годовом общем собрании акционеров АО «Navoiyazot» 24.06.2022г 100,0 303 892 276 0 0 0 0
4.3 Принять к сведению намерение АО «Узкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды по итогам 2021 года полностью в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин, на приобретение акций дополнительного выпуска. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
4.4 Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot», полученной по итогам 2021 года в сумме 779 781 781 343 сум 58 тийин: - 491 262 522 246 сум 46 тийин (63 %) - на выплату дивидендов (т.е. 1 616 сум 57 тийин на 1 простую акцию, что составляет 824,31 %), из них: по доле Министерства финансов Республики Узбекистан (доля государства) – 242 716 345 122 сум 23 тийин для выплаты в виде денежных средств; по доле АО «Узкимесаноат» - 248 546 177 124 сум 23 тийин направить на дополнительный выпуск акций с их целевым направлением на погашение банковских кредитов, полученных для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»; - 288 519 259 097 сум 13 тийин (37%) - на погашение обязательств по кредитам, заключенным для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot». 100,0 303 892 276 0 0 0 0
5.1 Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения: - Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства) денежными средствами в размере 242716345122 сум 23 тийин. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет; - АО «Узкимесаноат» простыми акциями АО «Navoiyazot» в размере 248546177124 сум 23 тийин (без учета налогообложения). При этом, выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 33 сум 99 тийин (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчетный счет АО «Узкимёсаноат». Дата начала выплаты дивидендов – 23 ноября 2022 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 22 января 2023 года. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
6.1 Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Navoiyazot» в количестве 1 204 012 382 штук, номинальной стоимостью 196,11 сум каждая, на общую сумму 236 118 868 234 сум 02 тийин со следующими условиями: - способ размещения - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке акционерному обществу «Узкимесаноат». - срок размещения – в течение 60 календарных дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; - дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не позднее 60 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - порядок размещения – акции в полном объеме размещаются по закрытой подписке акционерному обществу «Узкимесаноат» на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров. - цена размещения: акции размещаются по 196,11 сум; - условия и порядок оплаты акций - оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов по итогам 2021 года по простым акциям АО «Узкимёсаноат» в количестве 1 204 012 382 штук простых акций, в размере 236 118 868 234,02 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %). В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте общества (www.navoiyazot.uz). В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
7.1 Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» согласно приложению к настоящему протоколу 100,0 303 892 276 0 0 0 0
7.2 Уполномочить Коржикова Е.А. подписать решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» в части утверждения от лица уполномоченного органа эмитента. 100,0 303 892 276 0 0 0 0
7.3 АО «Navoiyazot» (Темиров) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Navoiyazot». 100,0 303 892 276 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1.1 Избрать председателем внеочередного общего собрания акционеров – Коржикова Е.А.
1.2 Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Разакову О.Ш.
2 Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров: - основные доклады по вопросам повестки дня собрания – до 15 минут; - вопросы и прения по каждому вопросу – до 10 минут; - выступления в прениях осуществлять после каждого вопроса.
3 Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Л. Карагодина - начальник управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; Г. Умарова – инженер-экономист управления корпоративными отношениями и информационными ресурсами АО «Navoiyazot»; О. Давиденко - администратор управления информационно-коммуникационными технологиями АО «Navoiyazot».
4.1 Принять к сведению и исполнению протокольное поручение Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26.08.2022г.
4.2 Одобрить внесение изменений в порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot» за 2021 год, принятый на годовом общем собрании акционеров АО «Navoiyazot» 24.06.2022г.
4.3 Принять к сведению намерение АО «Узкимёсаноат» об использовании права на начисленные, но не полученные свои дивиденды по итогам 2021 года полностью в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин, на приобретение акций дополнительного выпуска.
4.4 Утвердить нижеследующий порядок распределения чистой прибыли АО «Navoiyazot», полученной по итогам 2021 года в сумме 779 781 781 343 сум 58 тийин: - 491 262 522 246 сум 46 тийин (63 %) - на выплату дивидендов (т.е. 1 616 сум 57 тийин на 1 простую акцию, что составляет 824,31 %), из них: по доле Министерства финансов Республики Узбекистан (доля государства) – 242 716 345 122 сум 23 тийин для выплаты в виде денежных средств; по доле АО «Узкимесаноат» - 248 546 177 124 сум 23 тийин направить на дополнительный выпуск акций с их целевым направлением на погашение банковских кредитов, полученных для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot»; - 288 519 259 097 сум 13 тийин (37%) - на погашение обязательств по кредитам, заключенным для финансирования инвестиционных проектов АО «Navoiyazot».
5.1 Осуществить выплату дивидендов не позднее 60 дней со дня принятия решения: - Министерству финансов Республики Узбекистан (доля государства) денежными средствами в размере 242 716 345 122 сум 23 тийин. При этом, выплата денежными средствами осуществляется путем безналичного перечисления в установленном порядке на соответствующий расчетный счет; - АО «Узкимесаноат» простыми акциями АО «Navoiyazot» в размере 248 546 177 124 сум 23 тийин (без учета налогообложения). При этом, выплата простыми акциями будет осуществлена после регистрации дополнительного выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг. Оставшаяся часть дивидендов по простым акциям в размере 33 сум 99 тийин (с учетом налогообложения), причитающуюся АО «Узкимёсаноат» осуществить денежными средствами на расчетный счет АО «Узкимёсаноат». Дата начала выплаты дивидендов – 23 ноября 2022 года. Дата окончания выплаты дивидендов – 22 января 2023 года.
6.1 Осуществить дополнительный выпуск простых именных бездокументарных акций АО «Navoiyazot» в количестве 1 204 012 382 штук, номинальной стоимостью 196,11 сум каждая, на общую сумму 236 118 868 234 сум 02 тийин со следующими условиями: - способ размещения - акции данного выпуска размещаются по закрытой подписке акционерному обществу «Узкимесаноат». - срок размещения – в течение 60 календарных дней со дня государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - дата начала размещения акций – дата государственной регистрации решения о дополнительном выпуске акций уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг; - дата окончания размещения акций – дата размещения последней акции, но не позднее 60 календарных дней с даты государственной регистрации выпуска акций в уполномоченном государственном органе по регулированию рынка ценных бумаг; - порядок размещения – акции в полном объеме размещаются по закрытой подписке акционерному обществу «Узкимесаноат» на внебиржевом неорганизованном рынке ценных бумаг путем заключения гражданско-правовых сделок и их регистрацией в Центральном депозитарии ценных бумаг в порядке, установленном законодательством. Размещение акций данного выпуска будет осуществляться без привлечения андеррайтеров. - цена размещения: акции размещаются по 196,11 сум; - условия и порядок оплаты акций - оплата акций осуществляется за счет начисленных дивидендов по итогам 2021 года по простым акциям АО «Узкимёсаноат» в количестве 1 204 012 382 штук простых акций, в размере 236 118 868 234,02 сум (за вычетом налога на дивиденды по ставке 5 %). В случае признания выпуска акций несостоявшимся, общество опубликует официальное уведомление о данном факте в средствах массовой информации, Едином портале корпоративной информации (www.openinfo.uz), официальном веб-сайте общества (www.navoiyazot.uz). В течение 10 дней с даты признания выпуска акций несостоявшимся средства, полученные в качестве оплаты за акции, будут возвращены в порядке, установленном законодательством.
7.1 Утвердить решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» согласно приложению к настоящему протоколу.
7.2 Уполномочить Коржикова Е.А. подписать решение о дополнительном выпуске акций АО «Navoiyazot» в части утверждения от лица уполномоченного органа эмитента.
7.3 АО «Navoiyazot» (Темиров) обеспечить предоставление в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг необходимых документов для государственной регистрации дополнительного выпуска простых акций АО «Navoiyazot».
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав изменения в Устав не вносятся
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Темиров Одил Шукурович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Тилавов Халим Сайдуллаевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Карагодина Людмила Афанасьевна
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   166    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Курсы валют 18.01.2023
something
Общая статистика
  • Всего эмитентов
    647
  • Эмитенты, раскрывшие информацию
    814
  • Всего раскрытой информации
    58272
  • Существенные факты
    43143
  • Проспекты эмиссий
    203
  • Ежеквартальные отчёты
    11824
  • Годовые отчёты
    3410
  • Уставы
    1841