6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.1. Утвердить счетную комиссию в составе А. Ибрагимовой, Д. Баканова ва Д. Саидовой. 1.2. Утвердить следующий регламент проведения собрания: - для докладчиков до 5 минут, - для выступающих в прениях до 3 минут, - для голосования до 2 минут.

Принять к сведению отчет председателя Правления АО «Бухоронефтгазпармалаш» об итогах финансово-хозяйственной деятельности, об исполнении Бизнес-плана развития АО за 2025 год и стратегии развития общества на среднесрочный период.

3.1.Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО “AFROSIYOB AUDIT STANDART” по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2025 год в соответствии с НСАД. 3.2. Принять к сведению заключение аудиторской организации ООО “AFROSIYOB AUDIT STANDART” по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2025 год в соответствии с МСА. 3.3.Принять к сведению подтверждение аудиторской организацией ООО “AFROSIYOB AUDIT STANDART” основных ключевых показателей эффективности в размере 94,08 %, дополнительных ключевых показателей эффективности в размере 89,24 %, интегральный коэффициент эффективности в размере 91,66 % по итогам 2025 года. 3.4. Ссылаясь на методическое руководства по обеспечению реализации постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №775 от 9 декабря 2020 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа предприятий с участием государства» следует учитывать, что финансово-хозяйственная деятельность акционерного общества «Бухоронефтгазпармалаш» в 2025 году оценивается как «средний».

4.1. Принять к сведению заключение независимой оценочной организации об оценке системы корпоративного управления акционерного общества «Бухоронефтгазпармалаш» по итогам 2025 года. 4.2. Принять во внимание что, при оценки системы корпоративного управления общества, которая проводилась на основе анкеты Комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (в настоящее время — Агентство по управлению государственными активами) и Научно-образовательного центра корпоративного управления от 25 июля 2016 года, деятельность исполнительного органа общества оценена как «удовлетворительный». 4.3. Одобрить решение наблюдательного совета общества от 28 августа 2026 года о выплате стимулирующих выплат членам Наблюдательного совета на основании оценки системы корпоративного управления. 4.4. Одобрить решение наблюдательного совета общества от 28 августа 2026 года о выплате утвержденных стимулирующих выплат членам исполнительного органа общества пропорционально весу выполнения ключевых показателей эффективности достигнутых по результатам 2025 г. и оплатить вознаграждение исполнительному органу общества на основании действующего «Положения об исполнительном органе» и 7 пункта решения общего собрания акционеров от 21 января 2026 года, вознаграждения, с применением поправочного коэффициента, пропорциональному весу выполнения ключевых показатели эффективности.

Принять к сведению отчет наблюдательного совета АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2025 год.

Утвердить годовой отчет АО «Бухоронефтгазпармалаш» за 2025 год согласно приложения.

Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета общества, избранных от имени ООО“Интегра Евразия”. Избрание новых членов наблюдательного совета общества от ООО“Интегра Евразия”.

Прекратить полномочия представителей ООО“Интегра Евразия” Ж.Р. Ахмедова, А.А. Гафиятуллина, Э.Х. Гафиятуллиной в составе Наблюдательного совета

Избрать представителей ООО“Интегра Евразия” А.А.Абдуллаева, А.А.Гафиятуллина, С.И.Саифназарова в состав Наблюдательного совета

8.1.Утвердить следующее распределение прибыли АО «Бухоронефтгазпармалаш» полученной по итогам 2025 года: - размер прибыли, полученной по итогам 2025 года 2 205 885, 44 тыс.сум; - направить на выплату дивидендов 50,0 % чистой прибыли, состоящей из 1 102 942,7 тыс.сум, при этом учесть что размер дивидендов на одну простую и на одну привилигированную акцию составляет по 242,47 сум; - направить на развитие, модернизацию производства 40 % чистой прибыли, состоящей из 882 354,16 тыс.сум. - направить на вознаграждение органов управления и трудовой коллектив общества 10 % чистой прибыли, состоящей из 220 588,54 тыс. сум (в соответствии с приложением № 1 к решению заседания наблюдательного совета общества от 28 августа 2026 года). 8.2. Период выплаты дивидендов акционерам АО «Бухоронефтгазпармалаш» по итогам 2025 года определить с 1 октября по 24 ноября 2026 года.

.Утвердить бизнес план акционерного общества «Бухоронефтгазпармалаш» на 2026 год в соответствии с приложением № 2.

Одобрить сделки с аффилированными лицами (приведенные в приложении №3), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления акционерным обществом «Бухоронефтгазпармалаш» в его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.