6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Акциядорларнинг умумий йиғилиши регламенти йиғилиш баённомасининг 1-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.

Банк Кузатув кенгашининг 2025 йил якунлари бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банк Бошқарувининг 2025 йил якуни бўйича ҳисоботи тасдиқлансин.

Банкнинг 2025 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботи, бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлари тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.

«Grant Thornton» аудиторлик ташкилотининг АТБ “Универсал банк”нинг 2025 йил якуни бўйича молиявий ҳисоботлари тўғрисидаги хулосаси тасдиқлансин.

Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси ҳисоботи тасдиқлансин.

Банкнинг 2025 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини 240 856 383 540,99 сўм миқдорида тасдиқлансин ва қуйидагича тақсимлансин: Тақсимланадиган соф фойда миқдори 240 856 383 540,99 сўм;  Умумий захира фондига (5 фоиз) – 12 042 819 177,05 сўм;  Дивиденд тўлаш учун - 50 000 000 000,00 сўм;  Тақсимланмаган фойдада қолдириш учун - 178 813 564 363,94 сўм.

Банкнинг ҳар бир жойлаштирилган оддий акциясига 500 сўм ёки номинал қийматга нисбатан 10,0 фоиз ҳисобида дивиденд ҳисобланиб, ҳисобланган дивидендларни “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш” тўғрисидаги қонуннинг 51-моддасига асосан Дивидендларни тўлаш Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси ёки инвестиция воситачилари орқали акциядорнинг мавжуд банк ҳисобварағига қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда автоматик равишда амалга оширилади. Дивидендларни тўлаш бошланадиган санани 2026 йил 19 июнь, дивидендларни тўлаш тугалланадиган санани 2026 йил 16 август кунлари этиб белгилансин.

Банк Кузатув кенгаши қуйидаги таркибда янгитдан уч йил муддатга сайлансин:  Ирчаев Анвар Ахролович  Норов Шариф Кахарович  Хасанов Даврон Ғуломқодирович  Газахунов Убайдулла Кудратиллевич  Арсланов Анвар Фуатович  Саттаров Азиз Тахирджанович  Кадирова Дурдона Лукмановна

Кадирова Дурдона Лукмановна банк Кузатув кенгашининг мустақил аъзоси сифатида уч йил муддатга сайлансин.

Кузатув кенгаши таркибида унинг аъзолари орасидан тузилган Аудит қўмитаси ва Таваккалчиликларни бошқариш қўмитаси раисларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 72 (етмиш икки) баробари миқдорида, Аудит қўмитасининг бошқа аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 60 (олтмиш) баробари миқдорида, бошқа Кузатув кенгаши аъзоларига тўланадиган ҳақ миқдорини ҳар ойда амалдаги базавий ҳисоблаш миқдорининг 48 (қирқ саккиз) баробари миқдорида белгилаш ҳамда ҳар ҳисобот ойидан кейин келган ойнинг 10 санасигача тўлансин.

Банк акциядорларининг кейинги навбатдаги умумий йиғилишигача бўлган муддатгача банк томонидан ҳомийлик ёки беғараз ёрдам кўрсатиш шартларини белгилаш ҳамда ушбу масалалар юзасидан қарор қабул қилиш ҳуқуқи банк Кузатув кенгашига берилсин.

Кузатув кенгаши аъзолари томонидан амалга оширилаётган хизмат сафарлари билан боғлиқ харажатлар қонунчиликда белгиланган тартибда банк харажатидан қоплансин.

Акциядорлар умумий йиғилиши баённомасининг 2-сонли иловасида келтирилган банкнинг қиймати 783 030 849,15 сўм миқдордаги умидсиз активлари ҳисобдан чиқарилсин.

Банкнинг 2026 йил молия-хўжалик фаолиятини ташқи аудит текширувидан ўтказиш учун «Grant Thornton» аудиторлик ташкилоти танлансин. Аудиторлик ташкилотига тўланадиган хизмат ҳақининг энг кўп миқдорини 1 200 000 000,00 (бир миллиард икки юз миллион) сўм қилиб белгилансин. Банк Бошқаруви раиси А.Буваназаров зиммасига «Grant Thornton» аудиторлик ташкилоти билан шартнома имзолаш вазифаси юклатилсин.

Банкнинг миноритар акциядорлари қўмитаси аъзолигига Мирзаев Жахонгир Мухаммаджон ўғли, Мамажонов Зохиржон Зокиржонович ва Рафиқжонов Сардор Садриддин ўғли номзодлари бир йил муддатга сайлансин.

Банк уставига ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилсин.

Банкнинг ташкилий тузилмаси йиғилиш баённомасининг 3-сонли иловасига мувофиқ тасдиқлансин.