6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.

1. Признать работу Правления АО «УзРТСБ» за 2025 год высокоэффективной. 2. Утвердить отчет Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» об итогах финансово – хозяйственной деятельности и исполнении параметров бизнес-плана за 2025 год, а также принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «УзРТСБ» 2023-2025 годы. 3. Утвердить годовой отчет эмитента АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года.

1. Одобрить отчет Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» по итогам деятельности за 2025 год.

1. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «MARIKON AUDIT» по результатам проверки финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета. 2. Принять к сведению и одобрить заключение аудиторской организацией ООО «Ernst & Young» по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности АО «УзРТСБ» за 2025 год, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.

1. Принять к сведению и одобрить отчёт о проверке правильности расчётов КПЭ и ИКЭ, а также процентов их выполнения по итогам 2025 года аудиторской организации ООО «MARIKON AUDIT». 2. Утвердить интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» за 2025 год в размере 350,00% и признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «УзРТСБ» «высокой».

1. Принять к сведению и утвердить заключение по итогам оценки системы корпоративного управления АО «УзРТСБ» о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год. 2. Принять к сведению и утвердить отчет по мониторингу соблюдения АО «УзРТСБ» рекомендаций Правил корпоративного управления для предприятий с государственным участием за 2025 год.

1. Чистую прибыль АО «УзРТСБ» по итогам 2025 года в размере 343 457 786 285,44 сум распределить в следующем порядке: - на выплату дивидендов направить 292 337 838 000 сум или 85,1161% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование резервного фонда направить 12 332 178 242,61 сум или 3,5906% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на вознаграждение участников формирования финансовых результатов и органов управления (трудовой коллектив, наблюдательный совет, правление) АО «УзРТСБ» направить (с учетом социального налога 12%) 13 738 311 451,42 сум или 4,00% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование Фонда АО «УзРТСБ» по обеспечению исполнения заключенных биржевых сделок направить 2 000 000 000 сум или 0,5823% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - на формирование Фонда развития и инноваций АО «УзРТСБ» направить 4 300 000 000 сум или 1,2520% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года; - оставить нераспределенной 18 749 458 591,41 сум или 5,4590% от чистой прибыли, полученной по итогам 2025 года. 2. Определить сумму дивиденда на 1 акцию за 2025 год в размере 780 сум. Начисленные дивиденды выплатить денежными средствами c 19 марта по 15 мая 2026 года включительно. Произвести выплату начисленных дивидендов акционерам в установленные срок и в установленном порядке, за исключением дивидендов акционеров-нерезидентов, а также акционеров, не имеющих ПИНФЛ/ИНН либо умерших. В случае последующего обращения в общество акционеров, не имеющих ПИНФЛ/ИНН, и/или законных правопреемников либо наследников умерших акционеров выплата дивидендов таким лицам осуществляется обществом после устранения соответствующих оснований и представления необходимых документов в установленном порядке. 3. Вознаграждение органов управления и участников формирования финансовых результатов распределить согласно Положению о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ», а также приложению к протоколу общего собрания акционеров. При этом, распределение вознаграждения членам трудового коллектива (осуществлявшим трудовую деятельность в АО «УзРТСБ» в 2025 году), его начисление и выплату поручить Председателю Правления АО «УзРТСБ» (А.Каюмов) с учетом транспарентного отношения и вклада каждого сотрудника в процесс формирования конечного финансового результата АО «УзРТСБ» за 2025 год.

1. Продлить полномочия действующих членов Исполнительного органа (Правления) АО «УзРТСБ» сроком на 3 (три) года или до годового общего собрания акционеров по итогам 2028 года в составе: Худайбердиева Камолиддина Устемировича, Камолова Зулфиддина Меҳриддиновича, Саматова Набихона Субихоновича, Мустафиной Виктории Валерьевны. 2. Председателю Наблюдательного совета АО «УзРТСБ» заключить соответствующие договоры с членами правления в установленном порядке.

1. Утвердить нижеуказанные сделки с аффилированными лицами Биржи, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Биржи, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров: - сделки, связанные с операционным банковским обслуживанием в ЧАБ «Трастбанк» или других банках, открытием счетов и банковских карт, размещению средств на депозитных счетах, обслуживанием сберегательных касс и банкоматов в обслуживающем банке и с прочими банковскими услугами, на основании заключенных договоров; - сделки, связанные с предоставлением и наймом в аренду свободных нежилых помещений; - сделки, связанные с получением коммунальных услуг; - сделки, связанные с обязательным и другими видами страхования.

1. Установить предельный размер выплачиваемых Исполнительному органу вознаграждений и компенсаций на 2026 – 2027 годы в размере 3% от суммы чистой прибыли за текущий год (за исключением расходов, относящихся к прошлому периоду, и вознаграждения по итогам годового общего собрания акционеров). 2. Выплаты, связанные с выполнением трудовых обязанностей производить в соответствии с заключенными договорами, штатным расписанием АО «УзРТСБ» и Коллективным договором АО «УзРТСБ». 3. Выплаты вознаграждения по итогам каждого квартала производить в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (Приложение к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 июля 2015 года за №207), а также с Положением о стимулировании органов управления АО «УзРТСБ».

Отменить решение годового общего собрания акционеров от 10.06.2011 года в части направления 14,39% от чистой прибыли по итогам 2010 года, в сумме 357 445 320 сум на погашение процентов по кредиту, полученному для реконструкции 9-этажного административного здания в г. Коканде и строительство здания филиала биржи в г. Самарканде, и произвести возврат данной суммы в состав нераспределенной прибыли АО «УзРТСБ».