+998 71 203-00-50        Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ, КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Дата раскрытия: 01.06.2021   
Дата опубликования модератором*: 01.06.2021   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "Qizilqumsement "AJ
Наименование биржевого тикера: QZSM
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
Почтовый адрес: Навоийская область, г. Навои, ул. Навои-3
Адрес электронной почты: info@qizilqumsement.uz
Официальный веб-сайт: www.qizilqumsement.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг
Вид собрания: годовое
Дата проведения собрания: 22.05.2021
Дата составления протокола собрания: 01.06.2021
Место проведения собрания: г.Навоий АО "Qizilqumsement"
Кворум собрания: 87,40
№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Саноқ комиссияси таркибини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
2 Кузатув кенгашининг 2020 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботини кўриб чиқиш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
3 Бош директорнинг 2020 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботини кўриб чиқиш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
4 Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаш-тириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича Бош директорнинг биринчи ўринбосари ҳисоботини кўриб чиқиш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
5 Ташқи аудитор ва хулосасини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
6 Тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
7 2020 йил балансини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
8 Жамиятнинг 2020 йил якунлари бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
9 Уч йилда талаб қилиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида қолдириш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
10 2021 йилга мўлжалланган Бизнес-режани ва смета харажатларини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
11 Бош директор билан мехнат шартномаси муддатини узайтириш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
12 2021 йилга ташқи аудиторлик ташкилотини сайлаш ва унга тўланадиган хақнинг энг кўп миқдорини белгилаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
13 Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тўҳрисида 100,0 391 332 267 0 0 0 0
14 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2021 йилдаги ПҚ-5053-сонли “Давлат хокимияти ва бошқарув органларининг тузилмасини мақбуллаштириш ва штат бирликлари сонини қисқартириш тўғрисида”ги қарори ижроси тўғрисида 100,0 391 332 267 0 0 0 0
15 Кузатув кенгаши қарорларини тасдиқлаш 100,0 391 332 267 0 0 0 0
№ Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Саноқ комиссияси 3 нафардан иборат бўлиб қуйидаги таркибда тасдиқлансин: Ахмедов А.И., Адигамова А.П., Тухтаев Ж.Ж.
2 Кузатув кенгашнинг 2020 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва кузатув кенгаши фаолияти қониқарли деб баҳолансин.
3 Ижроия органи 2020 йил натижалари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича ҳисоботи тасдиқлансин ва ижроия органи фаолияти қониқарли деб баҳолансин.
4 Ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича Бош директорнинг биринчи ўринбосари ҳисоботини қониқарли деб баҳолансин.
5 2020 йил натижалари бўйича ташқи аудитор “HIMOYA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилотини хулосаси қабул қилинсин.
6 2020 йил натижалари бўйича Тафтиш комиссияси хулосаси қабул қилинсин
7 Мазкур йиғилиш қарорига асосан жамиятнинг 2020 йил баланси тасдиқлансин
8 2020 йил фойдаси тақсимланиши тасдиқлансин. Унга кўра ҳисобот давридаги 589 995 376 000 сўм соф фойдасидан 29 500 000 000 сўм корхона заҳира фондига, 58 999 537 600 сўм иновацион фаолиятни қўллаб қувватлаш жамғармасига, 75 фоизи 442 594 214 100 сўм яъни бир акцияга 989 сўм дивиденд тўлашга ва қолган 10 фоизи 58 901 624 300 сўм корхона томонидан амалга оширилиши кўзда тутилган 4-тармоқ қурилиши лойиҳасини мақсадли молиялаштиришга кейинчалик устав капиталига капитализация қилиш шарти билан қолдирилсин. Дивидендлар тўлаш муддати: бошланиши 15 кундан кейин, тугатилиши – 60 кундан ошмаган ҳолда.
9 Мазкур йиғилиш қарорига асосан ўтган йилларда акциядорлар томонидан олинмаган, муддати ўтган жами 109,0 млн.сўмлик дивидендлар (22.05.2021 йил ҳолатида) жамият тасарруфига ўтказилсин.
10 2021 йилга мўлжалланган Бизнес-режа ва смета харажатлари тасдиқлансин ва уларнинг асосий кўрсаткичлари қуйидагича белгилансин: цемент ишлаб чиқариш - 3 490,0 млн.тонна, шифер 1 800,0 минг дона, қурилиш охаги 40,0 минг тонна, темир бетон маҳсулотлари 60,0 минг кв.м. ишлаб чиқарилиб, товар маҳсулотлари солиштирма нархларда 1 450,9 млрд.сўм, амалдаги нархларда 1 701,6 млрд.сўм ва соф фойда миқдори 205,6 млрд.сўмга тасдиқлансин.
11 Жамият бош директори Умирзаков Бахтиёр Нуритдинович билан мехнат шартномаси муддати 2021 йил якунларига бағишланган жамият акциядорлари умумий йиғилишига қадар узайтирилсин.
12 2021 йилга жамиятнинг ташқи аудитори этиб «NAZORAT-AUDIT» МЧЖ нинг номзоди тасдиқлансин ва унга тўланадиган хизмат хақи 90,0 млн. сўм миқдорида белгилансин.
13 Жамият корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари тасдиқлансин.
14 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 03.04.2021 йилдаги ПҚ-5053-сонли “Давлат хокимияти ва бошқарув органларининг тузилмасини мақбуллаштириш ва штат бирликлари сонини қисқартириш тўғрисида”ги қарори ижроси тўғрисида, “Қизилқумцемент” АЖда Илм-фан, инновация ва инвестиция масалалари бўйича ўринбосар лавозими Қурилиш бўйича директор, Бош директорнинг 1-ўринбосари лавозими ишлаб чиқариш бўйича директор зиммаларига юклатилганлигини, шунингдек, корхона томонидан 2020-2021 йиллар давомида жами бошқарув ходимлар сонининг 10 фоизидан ортиғи, яъни 31 та штат бирликлари мақбуллаштирилганлигини тўғрисидаги маълумот қабул қилинсин.
15 Кузатув кенгашнинг 19.09.2020 йилдаги №111 сонли, 23.09.2020 йил №112 сонли, 12.11.2020 йил №113 сонли, 30.11.2020 йил №114 сонли, 19.01.2021 йил №115 сонли, 28.01.2021 йил №116 сонли, 23.02.2021 йил №117 сонли, 10.03.2021 йил №118 сонли, 14.04.2021 йил №119 сонли ва 29.04.2021 йил №120 сонли баённомаларидаги қарорлари тасдиқлансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№ Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Шарипов Отабек Бекмуродович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
2 Ходжаев Зафар Хайдарович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
3 Ханов Нодирхон Масудович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
4 Ахмедов Журабек Илхомович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
5 Маматов Шавкат Кувонович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
6 Султанов Акбар Анваржанович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
7 Абдурахимов Муратжон Камилджанович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
8 Максумов Нодир Эргашевич Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
9 Жумаев Шерзод Абдувохидович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 11 871 111 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
10 Миралиев Алишер Эркинович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 9 496 889 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
11 Ахмедов Шарофиддин Шодимуротович Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 9 496 889 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
12 Алимова Зилия Тахирджановна Член Наблюдательного совета АО Кизилкумцемент вознограждения 9 496 889 за 1-квартал 2021 год Положения о вознаграждения
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Умирзаков Бахтиёр Нуриддинович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Сайдуллаев Хасан Кузиевич
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Ахмедов Ахтам Икромович
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   771    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Количество эмитентов ПО ГОДАМ
ТОП 4 СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ
Общая статистика
AO OOO
Всего эмитентов
Всего раскрытой информации
Существенные факты
Проспекты эмиссий
Ежеквартальные отчёты
Годовые отчёты
Уставы
8. Изменение в составе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или исполнительного органа 06. Решения, принятые высшим органом управления эмитента 21. Заключение сделки с аффилированным лицом 36. Изменения в списке аффилированных лиц
Все права защищены © 2015 - 2023
При использовании материалов ссылка на openinfo.uz обязательна.
Телефон модератора:
(+998 71) 203 1993 (01860)
Электронная почта модератора:
samariddin.rozikulov@imv.uz
Модератор:
Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан
Электронная почта техподдержки:
admin@fondbozori.uz
Техническая поддержка:
Информационно-ресурсный Центр Фондового Рынка