71 203-00-50
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 15.10.2020   
Дата опубликования модератором*: 16.10.2020   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "UzAuto Motors" AJ
Наименование биржевого тикера: Нет
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо, 81
Почтовый адрес: Андижанская область, г. Асака, ул. Хумо, 81
Адрес электронной почты: info@uzautomotors.com
Официальный веб-сайт: www.uzautomotors.com
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 30.09.2020
Дата составления протокола общего собрания: 10.10.2020
Место проведения общего собрания: г. Ташкент, пр. А.Темура 13
Кворум общего собрания: 100,00
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Заслушивание отчета Единоличного исполнительного органа общества о выполнении параметров бизнес-плана за 2019гг. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
2 Заслушивание заключения ревизионной комиссии Общества за 2018-2019 гг. по вопросам, входящим в их компетенцию. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
3 Рассмотрение заключений и отчётов аудиторской организации ООО «Price Waterhouse and Coopers» по итогам аудита финансовой отчётности Компании за 2018-2019 гг. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
4 Утверждение годовых отчетов эмитента за 2018-2019гг., счетов прибыли и убытков Общества за 2009-2019гг. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
5 Рассмотрение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению нераспределённой прибыли Общества на 01.01.2020г., по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты. Формирование и использование резервного и иных фондов общества 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
6 О возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
7 Избрание членов ревизионной комиссии общества. 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
8 Избрание членов Наблюдательного Совета 100,0 344 000 017 200 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Принять к сведению доклад Единоличного исполнительного органа по выполнению параметров бизнес-плана за 2019 год согласно приложению №1.
2 - Принять к сведению заключения ревизионной комиссии о деятельности Общества за 2018 и 2019 года, согласно приложению №2; - Поручить ревизионной комиссии ежеквартально выносить на заседание Наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в Обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов Общества, предъявляемых к совершению таких сделок. - Поручить исполнительному органу Общества устранить замечания ревизионной комиссии Общества, указанные в заключениях за 2018 и 2019 года, согласно приложению №2.
3 - Принять к сведению заключение аудиторской компании «Price Water House and Coopers» по рассмотрению финансовой отчётности за 2018-2019 гг. - Поручить исполнительному органу Общества устранить замечания аудиторской организации, указанные в заключениях за 2018 и 2019 года, согласно приложению №3.
4 Утвердить годовые отчёты Компании за 2018-2019 гг. и счета прибыли и убытков за 2009-2019 гг. согласно приложению №4.
5 Принять к сведению положительное заключение аудиторской организации ООО «"PRICE WATERHOUSE COOPERS" от 23 сентября 2020 года, заключение ревизионной комиссии и отчёт СВА, согласно которым подтверждены: достоверность финансовой отчётности Общества по состоянию на 01.01.2020 год; чистая прибыль Общества за 2019 год на сумму 2 656 957 410 612 сум 70 тийин; убытки Общества за 2016-2017 годы на общую сумму (-4 819 281 212 230 сум 28 тийин), покрытые за счёт части накопленной прибыли прошлых лет (2009-2019гг.), в результате чего нераспределённая прибыль Общества на 01.01.2020 года составила 244 757 751 442 сум 74 тийин. Нераспределённую прибыль прошлых лет на сумму 244 757 751 442 сум 74 тийин распределить в следующем порядке: 50,5% или 123 840 006 192 сум 00 тийин - на дивиденды; 49,5% или 120 917 745 250 сум 74 тийин – на развитие Общества и реализацию проектов Общества, предусмотренных в бизнес-плане, решениях наблюдательного Совета, единственного акционера Компании и других поручениях АО «Узавтосаноат». Объявить дивиденд на 1 акцию в размере 0,36 сум в виде денежных средств со сроком выплаты в течение 60 дней с даты принятия настоящего решения.
6 Одобрить продление полномочий временно исполняющего обязанности генерального директора Ражабова Рустама Бахтияровича с 30 сентября 2021 года до 31 марта 2021г., но не позднее 1 июля 2021г.
7 Утвердить следующий состав ревизионной комиссии общества сроком на один год: - Кодыров Ровшан Абдукаххорович - Умаров Азимжон Абдумуталипович - Галстян Лиана Владимировна
8 Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета общества сроком на один год: - Умурзаков Шавкат Буранович - Шукуров Азизбек Кобилович - Таджиев Сардор Убайдуллаевич - Тураев Фарход Раззакович - Рафиқов Абдуваққос Рафикович
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Умурзаков Шавкат Буранович Председатель правления АО «Узавтосаноат» 0 344 000 017 200
2 Шукуров Азизбек Кобилович Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат» 0 344 000 017 200
3 Таджиев Сардор Убайдуллаевич ­Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат» 0 344 000 017 200
4 Тураев Фарход Раззакович ­Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат» 0 344 000 017 200
5 Рафиқов Абдуваққос Рафикович Заместитель председателя правления АО «Узавтосаноат» 0 344 000 017 200
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Ражабов Р.Б.
Ф.И.О. главного бухгалтера: Якубов А.
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Абдусоломов Ф.
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   1238    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
  • Всего эмитентов
    622
  • Эмитенты, раскрывшие информацию
    725
  • Всего раскрытой информации
    38989
  • Существенные факты
    28738
  • Проспекты эмиссий
    159
  • Ежеквартальные отчёты
    7871
  • Годовые отчёты
    2221
  • Уставы
    1263