| № |
Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования |
| за |
против |
воздержались |
| % |
количество |
% |
количество |
% |
количество |
| 1 |
Утвердить сроком на один год состав Счётной комиссии, состоящий из следующих членов акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank»:
- Аманов Шухрат Бахтиёрович – Директор Департамента розничного кредитования Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Председатель Счётной комиссии;
- Имамов Адхам Абилович – Директор Департамента планирования и работа с филиалами Акционеро-коммерческого банка «Invest Finance Bank» – Член Счётной комиссии;
- Атамирзаев Жахонбек Махмуджанович – Начальник отдела договорно-правовой работы при Юридического Департамента Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» - Член Счётной комиссии. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
Утвердить регламент Общего собрания акционеров акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Утвердить отчёт Совета банка по итогам 2018 года, о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4.1. |
Утвердить годовой отчёт Правления Банка по итогам 2018 года финансово-хозяйственной деятельности банка и о приоритетных задачах, намеченных на 2019 год. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4.2. |
Утвердить в соответствии с приложением 1 бухгалтерского баланса, и приложением 2 отчёта о прибылях и убытках Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4.3. |
Признать удовлетворительной деятельность Правления Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» за 2018 год. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5.1. |
Утвердить отчёт Ревизионной комиссии по итогам 2018 года деятельности Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5.2. |
Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Банка на 2019 год:
Председатель Ревизионной комиссии:
- Мирзаев Умид Мамиржонович – Полномоченный представитель «SWISS CAPITAL INTERNATIONAL GROUP АG»;
Члены Ревизионной комиссии:
- Воронова Елизаветта Николаевна – Финансовый директор ООО «OLPLAST GLOBAL»;
- Абдиев Бахриддин Олимович – Главный бухгалтер
ООО «PRESTIJ RIELT». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6.1. |
Утвердить распределение нераспределенной чистой прибыли Банка по итогам 2018 года в размере 51 697 311 000,00 сум, в следующим образом;
-Резерв по стандартным активам банка 13 324 417 000,00 сум;
-В общий резервный фонд – 2 584 894 000,00 сум;
-В фонд по выплате дивидендов – 35 788 000 000,00 сум;
Часть чистой прибыли за 2018 год в размере 555 201,73 сум, оставить в качестве остатка нераспределенной прибыли для распределения в будущем. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6.2. |
Утвердить выплату дивидендов в размере 89,47 сум за каждую простую акцию, размещенную по состоянию на 19 июня 2019 года, из нераспределенной прибыли 2018 года. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6.3. |
Выплатить дивиденды в срок, не позже, чем через 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов в виде денежных средств и определить 26 июня 2019 года как дату начала, а 26 августа 2019 года как дату окончания выплаты дивидендов. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8.1. |
Утвердить Бурханова Бобира Нодирхоновича Председателем Правления Акционерно-коммерческого «Invest Finance Bank» со сроком на один год. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8.2. |
Возложить на Совет банка обязанность по заключению трудового договора с Председателем Правления Бурхановым Бобиром Нодирхоновичем. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9. |
Утвердить размер объявленных акций, которые Банк вправе разместить дополнительно к размещенным акциям с целью увеличения уставного капитала, в количестве 120 000 000 (сто двадцать миллионов) штук простых именных бездокументарных акций общей стоимостью 120 000 000 000 (сто двадцать миллиардов) сумов с номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) сумов. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10. |
Утвердить изменение статуса банка и его организационно-правовую форму в акционерный коммерческий банк с участием иностранного капитала, а также полное и сокращенное фирменное наименование банка в следующим порядке.
Банкнинг давлат тилидаги фирма номи (кирилл алифбосида):
- тўлиқ номи – Чет эл капитали иштирокидаги «Invest Finance Bank» акциядорлик тижорат банки;
- қисқартирилган номи – АТБ «InFinBank».
Банкнинг давлат тилидаги фирма номи (лотин алифбосида):
- тўлиқ номи – Сhet el kapitali ishtirokidagi «Invest Finance Bank» aksiyadorlik tijorat banki;
- қисқартирилган номи – АТВ «InFinBank».
Банкнинг рус тилидаги фирма номи:
- тўлиқ номи – Акционерно–коммерческий банк «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала;
- қисқартирилган номи – АКБ «InFinBank».
Банкнинг инглиз тилидаги фирма номи:
- тўлиқ номи – Joint-Stock Commercial Bank «Invest Finance Bank» with foreign capital;
қисқартирилган номи – JSCB «InFinBank». |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11. |
Утвердить организационную структуру акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 3. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.1. |
Утвердить Устав в новой редакции акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 4. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12.2. |
Возложить на Правление Банка обязанности по проведению регистрации в Центральном Банке Республики Узбекистан Устав Банка в новой редакции, в порядке установленном действующим законодательством РУз. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13. |
Утвердить в новой редакции следующие внутренние положения Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала:
- «Положение об Общем собрании акционеров» акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 5;
- «Положение о Совете» акционерно – коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 6;
- «Положение о Правлении» акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 7;
- «Положение о порядке вознаграждения органов управления и контроля» акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала в соответствии с приложением 8. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.1. |
Принять к сведению информацию по взысканным штрафам в 2018 году со стороны ЦБ РУз, в соответствии с приложением 9. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14.2. |
Утвердить сумму взысканные штрафные санкции, отнесенные в расход банка. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15. |
Утвердить аудиторскую организацию «KPMG AUDIT» в качестве аудитора по итогам 2019 года акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» и назначить максимальной размер оплаты её услуг в размере
768 000 000,00 сум.
|
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 16 |
Принять к сведению отчет банка по проблемным активам по итогам 2018 года и утвердить списание безнадежного актива ООО «Olvia Trade» в размере 885 607 514,37 сум. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 17 |
Утвердить долгосрочную Стратегию развития Акционерно-коммерческого банка «Invest Finance Bank» с участием иностранного капитала на 2019-2021 гг, в соответствии с приложением 10. |
100,0 |
400 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
+998 71 203-00-50
Узбекистан, г. Ташкент, ул. Истиклол 29, 100017
Телефон модератора:
Электронная почта модератора:
Модератор: