Для получения информации о работе Единого портала корпоративной информации обращаться по телефону: (998 71) 203-01-15 (141, 666)
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА
Дата раскрытия: 10.07.2018   
Дата опубликования модератором*: 10.07.2018   
1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное: "O'zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati
Сокращенное: "O'zparavtotrans" AJ
Наименование биржевого тикера: UPAT
2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Почтовый адрес: Бухарская область, г. Караулбазар, г.Караулбазар,Каршинское шоссе
Адрес электронной почты: uzparavtotrans@mail.ru
Официальный веб-сайт: www.uzpat.uz
3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта: 6
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 29.06.2018
Дата составления протокола общего собрания: 08.07.2018
Место проведения общего собрания: Караулбозор шахри, Карши шоссеси
Кворум общего собрания: 79,32
Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин. 99,74 311 289 0,08 264 0 0
2 Саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин. 99,74 311 289 0 0 0 0
3 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш 100,0 100 0 0 0 0
4 Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 100,0 100 0 0 0 0
5 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99,59 310 569 0,06 174 0,02 66
6 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2017 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин. 99,53 310 635 0 0 0,06 174
7 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича: 100,0 100 0 0 0 0
7.1. Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин; 99,53 310 635 0 0 0,06 174
7.2. Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин; 99,53 310 635 0 0 0,06 174
7.3. Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин; 99,58 310 809 0 0 0 0
7.4. Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин. 99,58 310 809 0 0 0 0
8 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича 357 150 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: · Соф фойданинг 1,23 фоизини ёки 4 413,75 минг сўмини имтиёзли акциялари эгаларига дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган имтиёзли акцияга; 1 250 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 125 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; ·  Соф фойданинг қолган 98,77 фоизини ёки 352 736,25 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 21 июндан 20 августгача булган муддатда амалга оширилсин. 99,65 311 034 0 0 0 0
9 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг бухгалтерия балансида 2018 йил 1 июл холитида мавжуд булган 2011-2013 йиллар натижасида хисобланган ва акциядорлар томонидан талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдириш тасдиклансин. 99,39 310 203 0,19 606 0,04 120
10 Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин. 99,54 310 671 0 0 0,08 243
11 Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин. 99,55 310 695 0 0 0,1 309
12 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2018-2019 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин. 99,48 310 500 0 0 0,1 309
13 “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибига кирувчи корхоналар - аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш тугрисидаги карор кабул килинсин. 99,53 310 650 0 0 0,05 159
14 “Ўзпаравтотранс” АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган хамда акцияларни ва бошка кимматли когозларни жойлаштириш билан боглик булган битимлар руйхати тасдиклансин. 99,53 310 650 0,03 90 0,02 69
15 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Уставига, Кузатув кенгаши тугрисидаги ва Ижроия органи тугрисидаги низомларга узгартиришлар ва кушимчалар киритилиши тасдиклансин. 99,53 310 650 0,03 90 0,02 69
Полные формулировки решений, принятых общим собранием
1 Акциядорлар умумий йиғилишининг регламенти тасдиқлансин.
2 Саноқ комиссияси шахсий таркиби тасдиқлансин.
3 Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш: 1. Журакулов Шахзоджон Туракулович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг логистика, вишка курилиш ва махсус техника булими бошлиги); 2. Ражабов Алишер Рафикович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг акциядорлар билан корпоратив муносабатлар бўлими бошлиғи); 3.Худойбердиев Шухрат Файзиевич (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг лойхалаштириш булими бошлиги); 4. Туропов Бахтиёр Эшонкулович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг иқтисодий тахлил ва молия бўлими бошлиғи в.в.б.); 5. Буриев Суннатилло Буронович (“Ўзбурғунефтгаз” АКнинг ходимлар булими бошлиги); 6. Иргашев Рустам Курбонович (“ERIELL GmbH” Чет-эл Компаниясининг вакили); 7. Гафиятуллин Артур Адгамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили); 8. Гафиятуллина Элина Хайдаровна («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили); 9. Ахмедов Жамшид Рустамович («INTEGRA EURASIA» МЧЖ вакили).
4 Жамият тафтиш комиссияси таркибига куйидаги номзодлар сайлансин: 1. Киличев Фаррух Шавкатович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг бош хисобчиси); 2. Алламбергенов Улугбек Мансурович (“Ўзгеобурғунефтгаз” АКнинг бош мутахасиси); 3. Шодиёров Баходир Расулович (“Геобурнефтгазсервис” МЧЖнинг мулкий ва корпоратив муносабатлар буйича менеджери).
5 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг кузатув кенгашининг ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошкаришга доир конун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
6 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижро органини 2017 йил якунлари буйича Бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши юзасидан хисоботи тасдиқлансин.
7 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2017 йил молиявий хўжалик фаолияти якунлари бўйича:
7.1 Ташқи аудиторни Бухгалтерия хисобини миллий стандарти, молия хисоб халкаро стандарти ва халкаро аудит стандартларига мувофиқ ўтказилган аудит хулосалари маълумот учун кабул килинсин;
7.2 Ташки аудиторни самарадорлик мухим курсатгичлари (СМК), самарадорлик йигинди курсаткичларари (СЙК) ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш бўйича хисоботи маълумот учун кабул килинсин;
7.3 Жамият тафтиш комиссиясининг ҳулосаси маълумот учун кабул килинсин;
7.4 Жамиятнинг йиллик хисоботи тасдиқлансин.
8 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг 2017 йил якуни бўйича 357 150 минг сумлик соф фойдаси куйидагича таксимлансин: • Соф фойданинг 1,23 фоизини ёки 4 413,75 минг сўмини имтиёзли акциялари эгаларига дивиденд тўловларига, бунда, бир дона номинал қиймати 5 000 сўм бўлган имтиёзли акцияга 1 250 сўмдан (даромад солиғи чегириб ташлангандан сўнг 1 125 сўмдан) дивиденд хисобланади ва тўлови амалга оширилади; • Соф фойданинг қолган 98,77 фоизини ёки 352 736,25 минг сўмини кейинчалик капитализация (жамият устав капиталини ошириш) қилиш шарти билан ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтириш. Дивиденд туловлари нактсиз шаклда, акциядорларни ёки уларнинг конун асосида вакиллари аризаларига асосан тулаб берилсин. Дивиденд тулови 21 июндан 20 августгача булган муддатда амалга оширилсин.
9 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг бухгалтерия балансида 2018 йил 1 июл холитида мавжуд булган 2011-2013 йиллар натижасида хисобланган ва акциядорлар томонидан талаб килиб олинмаган дивидендларни жамият ихтиёрида колдириш тасдиклансин.
10 Жамиятнинг 2017 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш бўйича мустакил ташкилотини хулосаси маълумот учун кабул килинсин.
11 Жамиятнинг янги ташкилий тузилмаси тасдиқлансин.
12 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг ижроия органи аъзолари 2018-2019 йилларда туланадиган рагбатлантириш ва компенсацияни энг юкори микдорини тасдиклансин.
13 “Ўзбекнефтгаз” АЖ таркибига кирувчи корхоналар - аффилланган шахс билан келгусида жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш тугрисидаги карор кабул килинсин.
14 “Ўзпаравтотранс” АЖ томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида тузиладиган хамда акцияларни ва бошка кимматли когозларни жойлаштириш билан боглик булган битимлар руйхати тасдиклансин.
15 “Ўзпаравтотранс” АЖнинг Уставига, Кузатув кенгаши тугрисидаги ва Ижроия органи тугрисидаги низомларга узгартиришлар ва кушимчалар киритилиши тасдиклансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Ф.И.О. Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Ражабов Алишер Рафикович наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
2 Худойбердиев Шухрат Файзиевич наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
3 Бозоров Ғолиб Абдурахмонович наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
4 Гафиятуллин Артур Адгамович наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
5 Гафиятуллина Элина Хайдаровна наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
6 Ахмедов Жамшид Рустамович наблюдательный совет вознаграждение 1 722 400 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
7 Омонов Ойбек Гелдиевич наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
8 Тураев Баходир наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
9 Файзиев Анвар Юлдошевич наблюдательный совет вознаграждение 4 717 900 2017 год Положение "О наблюдательном совете"
10 Рахматиллоев Бахтиёр Хикматович исполнительный орган вознаграждение 30 079 200 2017 год Положение "О исполнительном органе"
11 Хайдаров Акмал Чориевич исполнительный орган вознаграждение 32 485 500 2017 год Положение "О исполнительном органе"
12 Сафаров Хакберди Рашид угли исполнительный орган вознаграждение 28 876 000 2017 год Положение "О исполнительном органе"
13 Туропов Бахтиер Эшонкулович ревизионная комиссия вознаграждение 2 246 625 2017 год Положение "О ревизионной комиссии"
14 Муратова Махбуба Амиркуловна ревизионная комиссия вознаграждение 748 875 2017 год Положение "О ревизионной комиссии"
15 Шодиёров Бахтиер ревизионная комиссия вознаграждение 2 246 625 2017 год Положение "О ревизионной комиссии"
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах: Количество голосов:
Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции
количество тип
1 Журакулов Шахзоджон Туракулович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 263 795
2 Ражабов Алишер Рафикович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 263 437
3 Худойбердиев Шухрат Файзиевич “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 263 371
4 Бозоров Ғолиб Абдурахмонович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 756
5 Туропов Бахтиёр Эшонкулович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 263 437
6 Буриев Суннатилло Буронович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 263 437
7 Иргашев Рустам Курбонович “Ўзбурғунефтгаз” АК 0 536 523
8 Гафиятуллин Артур Адгамович «INTEGRA EURASIA» МЧЖ 0 314 268
9 Гафиятуллина Элина Хайдаровна «INTEGRA EURASIA» МЧЖ 0 314 334
10 Ахмедов Жамшид Рустамович Бух.вил. ККБ РНМ 0 315 579
11 Киличев Олим Рафикович нафакахур 0 252
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав 8.2.-бандининг 10-хат бошига куйидаги узгартиришлар ва кушимча киритилсин. - жамиятнинг йиллик бизнес-режасини тасдиклаш, бунда жамиятнинг келгуси йилга мулжалланган бизнес-режаси жамият кузатув кенгаши мажлисида жорий йилнинг 1 декабридан кечиктирмай муъкулланиши лозим; - корпоратив бошкарув кодексига кузда тутилган низомлар, тартиблар ва жамиятни бошкарув раиси лавозимига танлов асосида тайинлаш буйича регламентини тасдиклаш. 8.6.-бандига куйидаги кушимча ва узгартиришлар киритилсин. Жамият бошқаруви аъзолари ва директори, унинг шўъба ва тобе хўжалик жамиятларида меҳнат шартномаси (контракт) бўйича ишлаётган шахслар ва ушбу жамиятлар бошқарув органларининг аъзолари жамиятнинг кузатув кенгашига сайланиши мумкин эмас. Жамиятда мехнат шартномаси (контракт) буйича ишлаётган шахслар мазкур жамиятнинг кузатув кенгаши аъзолари булиши мумкин эмас. 9.1.-бандига куйидаги узгартиришлар киритилсин. Акциядорлик жамияти ижро органининг раҳбари (бошқарув раиси)ни тайинлаш тўғрисидаги қарор, одатда, хорижий менежерлар ҳам иштирок этиши мумкин бўлган “Ўзпаравтотранс” АЖ бошкарув раиси лавозимига танлов буйича тайинлаш регламенти” асосида утказилган танлов натижаларига кўра қабул қилинади. Бунда бошкарув раиси, бошкарув аъзолари ва хорижий менежерлар жамият кузатув кенгаши томонидан сайланади (тайинланади).
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав Загрузить
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: Мукаррамов Соибжон Хабибович
Ф.И.О. главного бухгалтера: Сафаров Хакберди Рашид угли
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: Махмудов Ахмад Уктамович
Данная публикация на корпоративном веб-сайте эмитента

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТУ ИНФОРМАЦИИ ОПУБЛИКОВАННОЙ ЭМИТЕНТАМИ НА ПОРТАЛЕ НЕСУТ САМИ ЭМИТЕНТЫ

   321    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

События

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
Общая статистика
  • Всего эмитентов
    622
  • Эмитенты, раскрывшие информацию
    725
  • Всего раскрытой информации
    38989
  • Существенные факты
    28738
  • Проспекты эмиссий
    159
  • Ежеквартальные отчёты
    7871
  • Годовые отчёты
    2221
  • Уставы
    1263