Сообшение о проведении общего собрания акционеров АО «Toshkent univermagi»

Сообшение о проведении общего собрания акционеров АО

«Toshkent univermagi» ажаемый акционер

Акционерное общество «Toshkent univermagi» сообщает о том, что 30 сентября 2020 года в 10.00 час. проводится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, ул. И.Каримова (бывший проспект Узбекистанский), 17 на 4 этаже универмага в комнате "Маънавият ва Маърифат".

Веб-сайт Общества - www.tustore.uz

Адрес электронной почты - info@tustore.uz

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчёта Наблюдательного Совета по управлению Обществом за 2019 г.

2. Заслушивание и утверждение отчёта Председателя Правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности, выполнении бизнес- плана Общества за 2019 г. и о ходе реализации Стратегии развития Общества.

3. Заслушивание и утверждение заключения ревизионной комиссии за 2019 г. Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии по итогам деятельности 2019 г.

4. Заслушивание и утверждение заключений независимого аудита за 2019 г.

5. Утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества за 2019г.

6. Утверждение порядка распределения чистой прибыли Общества за 2019 г. Утверждение размера выплаты дивидендов, порядка и срока их выплаты.

7. Направление в распоряжение Общества невостребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками дивидендов за 2015 г.

8. Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 г.

9. Утверждение организационной структуры Общества.

10. Избрание членов Наблюдательного Совета.

11. Избрание членов Ревизионной комиссии.

12. Избрание Председателя Правления и членов Правления.

13.Утверждение внутреннего нормативного документа-Положения «О материальном стимулировании Наблюдательного совета и Исполнительного органа» в новой редакции.

14. О проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. Утверждение аудиторской организации и предельного размера оплаты её услуг.

15. Утверждение размера спонсорской и благотворительной помощи на 2020 г.

16. Проведение рыночной оценки активов и бизнеса АО «Toshkentnivermagi».

17.Объявление конкурса на замещение руководящих должностей исполнительного органа с привлечением к нему высококвалифицированных иностранных менеджеров.

18. Объявление конкурса на разработку проекта полной реконструкции здания АО «Toshkentunivermagi», для приведения его в соответствие с современными требованиями.

19. Для осуществления реконструкции осуществить выпуск акций на сумму эквивалентную 6000000 долларов США, с преимущественным размещением их среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.

Дата формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров - 7 сентября 2020г.

Дата формирования реестра акционеров Общества для участия в годовом общем собрании акционеров - на 24сентября 2020 г.

Дата принятия решения о дате, на которую составляется реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров и для участия в годовом общем собрании акционеров – 7сентября 2020 г.

Для участия в общем собрании акционерам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров при себе иметь доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Узбекистан и паспорт.

В период подготовки к Общему собранию акционеры могут ознакомиться с информациями (материалами) по вопросам повестки дня ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в кабинете № 15 на 2 этаже административного корпуса по адресу г. Ташкент, ул. Ислама Каримова, 17.

В соответствии со ст.62 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» общество обязано направить акционерам сообщение о проведении общего собрания по электронной почте, в связи с чем для дальнейшего сообщения о проведении общего собрания акционеров, Общество убедительно просит акционеров сообщить данные своей электронной почты на

e-mail: info@tustore.uz или на сайт Общества www.tustore.uz

Настоящим также напоминаем, что в соответствии со ст. 42 Закона Республики Узбекистан «Об Акционерных обществах и защите прав акционеров» акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных, в том числе адреса электронной почты. В случаях непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество не несет ответственности за несвоевременное уведомление акционера и причинение акционеру в связи с этим убытки.

Просим акционеров по получении данного уведомления представить в АО «Toshkent univermagi» оригинал и копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в связи со сверкой анкетных данных акционеров с данными, отражёнными в реестре акционеров.

Наблюдательный Совет

Конт.тел. 71 2334150; 71 2567997