Проведение годового общего собрания акционеров

АО «Каракалпакбоян»

Объявляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года в 15-00 часов, по адресу: г.Нукус, улица С.Каньязова 50, в здании АО «Каракалпакбоян».

Даты, на которые формируются реестры акционеров:

28-май 2019 г. – для оповещения о проведении годового общего собрания

акционеров;

17-июня 2019 г.- право на участие в годовом общем собрании акционеров

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности AO "Каракалпакбоян" и выполнении бизнес-плана за 2018 годы.

2.Утверждение заключения аудиторской организации ООО «AUDITMAXIMA», по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

3.Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год.

4.Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2018 год

5.Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2018 год.

6.Утверждение годового отчета общества за 2018 год.

7.Избрание членов Наблюдательного совета АО «Каракалпакбоян».

8. Избрание Председателя Правления АО «Каракалпакбоян» сроком на 1 год.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Каракалпакбоян».

10.Утверждение внешнего аудитора на 2019 г. и предельного размера оплаты его услуг

С материалами, подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров, можно ознакомиться путем личного обращения в экономический отдел Общества и получений подготовленных для них информации.

Справки по телефонам: 229-62-47.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ