Проведение годового общего собрания акционеров

Частный акционерный коммерческий банк «Ravnaq-bank» (почтовый адрес 100021, Республика Узбекистан, город Ташкент, Шайхантахурский район, улица Фурката 2, e-mail info@ravnaqbank.uz, веб-сайт http://www.ravnaqbank.uz) сообщает Вам, что в соответствии с решением Совета Банка на 17 июня 2019 года назначено проведение годового общего собрания акционеров банка.

Утверждена следующая Повестка дня годового общего собрания акционеров:

• 1.Об утверждении регламента проведения годового общего собрания акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank».
• 2. О рассмотрении отчета председателя Совета банка об итогах деятельности Совета за 2018 год. Утверждение решений Совета банка за 2018 год.
• 3.Об утверждении отчета председателя Правления ЧАКБ «Ravnaq-bank» об итогах финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
• 4.Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках банка за 2018 год.
• 5.Об утверждении заключения аудиторской компании «PKF MAK ALYANS» о достоверности финансовой отчетности банка за 2018 год.
• 6.Об утверждении отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
• 7.Об утверждении распределения чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности банка за 2018 год.
• 8.Об определении предельного размера объявленных акций ЧАКБ «Ravnaq-bank».
• 9.Об утверждении Устава ЧАКБ «Ravnaq-bank» в новой редакции.
• 10. Об утверждении Положения о Совете ЧАКБ «Ravnaq-bank» в новой редакции.
• 11. О переизбрании членов Совета банка.
• 12. О переизбрании членов Ревизионной комиссии банка.
• 13. О переизбрании председателя Правления банка.
• 14.Об утверждении организационной структуры ЧАКБ «Ravnaq-bank».
• 15.Об одобрении сделки по покупке банком недвижимости по адресу г. Ташкент, Юнусабадский район, 15 квартал, дом № 1-Б
• 16.О списании безнадежных активов учитываемых на счетах банка.
• 17.Об утверждении внешнего аудитора банка на 2019 год.

Годовое общее собрание акционеров ЧАКБ «Ravnaq-bank» состоится по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, в 10.00 часов. Регистрация акционеров для участия на годовом общем собрании акционеров будет проводиться с 09.30 часов до 10.00 часов.

Список акционеров, для оповещения о проведении общего собрания акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 23 мая 2019 года. Список акционеров, имеющих право участия на общем собрании акционеров банка, составляется в соответствии с реестром акционеров банка, по состоянию на конец операционного дня 11 июня 2019 года.

Просьба принять участие в собрании лично или направить представителя с нотариально заверенной доверенностью. С материалами к общему собранию акционеров можно ознакомиться по адресу: город Ташкент, улица Фурката, 2, ЧАКБ «Ravnaq-Bank», тел.202-01-02.

С уважением,

Совет и Правления банка