Проведение годового общего собрания акционеров

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Узнефтегазмаш»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет АО «Узнефтегазмаш» сообщает: годовое общее собрание акционеров АО «Узнефтегазмаш» состоится 08 мая
2019 года в 11.00ч. по адресу: Ташкентская область, город Чирчик, улица Менделеева-8, зал заседания АО «Завод Узбекхиммаш».

Начало собрания в 11:00часов, регистрация акционеров состоится в 10.00часов.

Дата составления реестра акционеров, для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров составляется на 16 апреля 2019 года.

Дата составления реестра акционеров, имеющих права на участие в годовом общем собрании акционеров составляется на
2 мая 2019 года.

П О В Е С Т К А   Д Н Я:

I. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

II. Утверждение регламента и рабочих органов годового общего собрания акционеров.

III. Заслушивание отчета Правления Общества о ходе реализации мероприятий по основным перспективным направлениям развития – бизнес-плана Общества за 2018 года.

IV. О выплате вознаграждения членам Правления Общества с учетом оценки эффективности их деятельности по итогам 2018 года.

V. Утверждение годового отчета «Общества» за 2018 год.

VI. Рассмотрение отчета наблюдательного совета Общества о проделанной работе за период его деятельности.

VII. О выплате 10 МПРЗ каждому члену наблюдательного совета с результатом независимой оценки системы корпоративного управления в Общества по итогам 2018 года.

VIII. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

IX. Рассмотрение заключений внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.

X. О распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, в том числе - размера дивиденда, формы и порядка его выплаты.

XI. Одобрение сделок, с аффилированными лицами Общества которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров общества в процессе осуществления обществом его обычной текущей хозяйственной деятельности.

XII. Определение аудиторских организаций для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019г. в соответствии с НСАД и МСА.

XIII. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

XIV. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

Телефон для справок: тел. 0-(370)-719-94-19,веб-сайт www.uzngm.uz

Акционерам для участия на очередном Общем собрании акционеров необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представителям акционеров необходимо при себе иметь доверенность, заверенную в установленном законодательстве порядке.

Начальник ОКОА Садирдинов Д.Б.