6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

1.Определить предельный размер объявленных акций, которые банк может дополнительно выпустить с целью увеличения уставного капитала, в количестве 1 000 250 000 (Один миллиард двести пятьдесят тысяч) штук, из них простых акций в количестве 1 000 227 000 (Один миллиард двести двадцать семь тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 1 000 227 000 000 (Один триллион двести двадцать семь миллионов) сум, а также привилегированных акций в размере 23 000 (Двадцать три тысячи) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) сум каждая, на общую номинальную сумму 23 000 000 (Двадцать три миллиона) сум. 2.Передать полномочия Наблюдательному Совету Банка по принятию решения об увеличении уставного капитала Банка путем выпуска и размещения дополнительных простых и привилегированных акций в пределах размера объявленных акций Банка.

Определить ежегодную выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 100 % годовых.

1.Утвердить изменения и дополнения в Устав Банка в соответствии с приложением 1. 2.Наблюдательному Совету и Правлению Банка подготовить необходимые документы для регистрации изменений в Устав Банка в Центральном Банке Республики Узбекистан.

1.Нераспределенную прибыль прошлых лет до 2024 года в размере 192 043 584 000 сум направить на выплату дивидендов по простым акциям из расчета 19,2% или 192 сум на одну простую акцию и распределить между акционерами пропорционально числу принадлежащих им голосующих акций согласно реестра, сформированного для проведения внеочередного собрания акционеров Нераспределенную прибыль прошлых лет, в том числе, до 2024 года в размере 77 437 069,4 тыс. сум и за 2024 год в размере 700 436 240,2 тыс. сум оставить нераспределенной на счетах нераспределенной прибыли Банка 2.Определить дату начала выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 19 февраля 2026 года, дату окончания выплаты дивидендов акционерам по простым акциям из нераспределенной прибыли прошлых лет – 17 апреля 2026 года.

1.Утвердить Положение о внутреннем контроле Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 2. 2.Признать утратившим силу протокольное решение общего собрания акционеров №42 от 10.06.2016 года по 18 вопросу повестки дня «Утверждение Положения о внутреннем контроле в Частном акционерном банке «Трастбанк».

1.Утвердить Порядок взаимодействия органов внутреннего контроля с Наблюдательным Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк» в новой редакции согласно приложению 3. 2.Признать утратившим силу протокольное решение общего собрания акционеров №42 от 10.06.2016 года по 19 вопросу повестки дня «Утверждение Порядка взаимодействия органов внутреннего контроля с Советом Банка, Общим собранием акционеров и акционерами Частного акционерного банка «Трастбанк».

1. Утвердить следующий состав Наблюдательного Совета Банка сроком на три года: (По данному вопросу кандидатуры в члены Наблюдательного Совета Банка избирались акционерами ЧАБ «Трастбанк» кумулятивным голосованием) 2. В установленном порядке осуществить согласование кандидатур Файзуллаева Саидмухтора Амоновича и Бузурхановой Зухры Курбановны в Центральном Банке Республики Узбекистан об их введении в состав Наблюдательного Совета Банка. 3. Определить, что до согласования с Центральным Банком Республики Узбекистан функции Наблюдательного Совета ЧАБ «Трастбанк» исполняет предыдущий состав.