| № |
Questions put to the vote |
Voting results |
| for |
againts |
abstentions |
| % |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
| 1 |
1-вопрос: Утверждение регламента и повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
2-вопрос: Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
3-вопрос: Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022 год. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
4- вопрос: Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
5-вопрос: Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа и выполнения показателей Бизнес-плана общества по итогам 6 месяцев 2023 года. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
6-вопрос: Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
7-вопрос: Утверждение отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2023 года. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
8-вопрос: Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам исполнительного органа АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 6 месяцев 2023 года. |
60.7 |
4,179,414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| № |
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting |
| 1 |
По первому вопросу: Председательствующий — Ахунов Р.Р.. объявил, что регламента повестки дня внеочередного общего собрания акционеров была утверждена на заседании Наблюдательного Совета от 21.08.2023 г., она состоит из 8 вопросов. У каждого акционера на руках имеется бюллетень голосования в нем указаны все вопросы, рассматриваемые на собрании.
Прежде чем приступить к рассмотрению основных вопросов повестки дня необходимо утвердить регламент проведения общего собрания акционеров
Повестка дня:
№ Наименование вопроса Время минут
1. Утверждение регламента и повестки дня общего собрания акционеров. 5
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии. 5
3. Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
4. Рассмотрение и утверждение аудиторского отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
5. Утверждение отчета Руководителя Исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес-плана общества по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
6. Рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности, и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
7. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества, порядка распределения чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
8. Утверждение вопроса о выплате вознаграждения членам исполнительного органа и корпоративному консультанту АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 6 месяцев 2023 года. 5
Всего 45 минут
В целях успешного проведения собрания и экономии времени есть предложение:
- заслушать внеочередному общему собранию повестку дня - все вопросы выступления, прения разрешить после того, как будет заслушана вся повестка дня;
- вопросы по докладам подавать в письменном виде;
- выступающим в прениях предоставить слово не более 3-х минут;
- перед тем как выступить необходимо, представиться - назвать ФИО и количество акций, которыми владеет акционер;
- собрание провести на русском и узбекском языках.
Есть предложение утвердить данный регламент целиком.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили:
Утвердить данный регламент повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «FOYKON» |
| 2 |
По второму вопросу: повестки дня выступил Акбаралиев Ш.Т. и предложил о необходимости создания счетной комиссии на внеочередное общее собрание по итогам 6 месяцев 2023 года. В состав счетной комиссии были рекомендованы следующие лица:
1. Бородинец Антон Дмитриевич.
2. Турсунов Азиз Русланович.
3. Ачилов Шарофжон Муминович.
Выслушав Акбаралиева Ш.Т. вопрос повестки дня внеочередного общего собрания акционеров поставили на голосование.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили:
Утвердить количественный и персональный состав счетной комиссии АО «FOYKON»
1. Бородинец Антон Дмитриевич.
2. Турсунов Азиз Русланович.
3. Ачилов Шарофжон Муминович. |
| 3 |
По третьему вопросу повестки дня: выступил Ахунов Р.Р., который предоставил информацию о проделанной работе наблюдательного совета за 6 месяцев 2023 год, проведено 8 заседаний, в которых рассматривались вопросы подготовки годовых и внеочередных общих собраний акционеров по итогам 6 месяцев 2023 года, 2 квартала 2023 года, избрание председателя НС, ежеквартальное рассмотрение отчета директора и внутреннего аудита, выполнение бизнес плана, и другие вопросы, принятых решениях по ним.
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили: утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы 6 месяцев 2023 года и признать работу - удовлетворительной. |
| 4 |
По четвертому вопросу повестки дня: выступила гл.бухгалтер АО «FOYKON» Бородинец И.Л., которая предоставила отчет аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «FOYKON» за 6 месяцев 2023 года. После было предложено: утвердить отчет аудитора АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили:
Утвердить отчет аудитора АО «FOYKON» по итогам полугодия 2023 год. |
| 5 |
По пятому вопросу повестки дня: выступила главный бухгалтер Бородинец И.Л., которая доложила об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 6 месяцев 2023 года. Она ознакомила участников с отчетом о выполнении основных параметров годового Бизнес – плана, а также ответила на вопросы членов Наблюдательного совета.
Анализ количественных и качественных показателей его выполнения:
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. сум)
Показатели По бизнес-плану на
2023г. Фактически
за 1 пол 2023г. %
Получение дивидендов от инвестиционного портфеля 1 500 000,0 2 225 094,6 148,3
Доходы в виде процентов 500 000,0 268 317,1 53,7
Доходы от купли продажи акций 100 000,0 69 061,5 69,1
Прочие доходы, в том числе 50 000,0 0,0
- доходы от списания кредит задолженности
- доходы от выбытия ОС
- прочие операционные доходы
Итого доходов 2 150 000,0 2 562 473,2 119,2
Всего расходов 1 000 000,0 505 121,9 50,5
в т.ч. расходы периода 504 025,9
Прочие расходы по финансовой деятельности 1 096,0
Налог с прибыли
Чистая прибыль 1 150 000,0 2 057 351,3 178,9
После доклада Бородинец И.Л., выступил Алейников А.В., и предложил проголосовать по отчету директора «О ходе выполнения основных показателей годового бизнес-плана развития общества за 6 месяцев 2023 года» и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили:
Утвердить годовой отчёт руководителя исполнительного органа и выполнения показателей Бизнес-плана общества за 6 месяцев 2023года. |
| 6 |
По шестому вопросу:
Доходы в виде дивидендов составили 2 225 094,6 тыс.сум.
Доходы в виде процентов 268 317,1 тыс.сум.
Доходы от продажи акций 69 061,5 тыс.сум.
Всего доходы за 1 полугодие 2023г. Составили по данным предприятия 2 562 473,2 тыс.сум.
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили:
Утвердить итоги финансово-хозяйственной деятельности, и отчета АО «FOYKON» по итогам 6 месяцев 2023 года. |
| 7 |
По седьмому вопросу: повестки дня выступил Алейниковым А., – член НС общества.
За отчетный период акционерным обществом был получен доход в размере 2 562 473,2 тыс. сум.
Из них:
Доходы в виде дивидендов, начисленных к выплате по итогам 2022г. – 2 225 094,6 тыс.сум
Доходы в виде процентов- 268 317,1 тыс.сум
Доходы от продажи акций – 69 061,5 тыс.сум
Налог на прибыль составил – 0 тыс.сум
Административные и прочие операционные расходы, связанных с деятельностью общества было произведено на общую сумму – 504 025,9 тыс.сум.
Расходы по финансовой деятельности (брокерские) – 1 096,0 тыс.сум
Чистая прибыль отчетного периода полугодия 2023 года составляет 2 057 351 тыс.сум.
По итогам 2022 года были начислены и выплачены дивиденды в размере 688 590 800 сум
Нераспределённая прибыль общества на 30.06.2023 года составляет 4 985 684,2 тыс.сум. Таким образом, было предложено начислить на дивиденды по итогам 6 месяцев 2023 года 140% от номинала акции в 250 сум, что составляет 350 сум на одну акцию.
Дата начала выплат дивидендов акционерам – 19.09.2023 года., в течение 60 дней.
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт.
Постановили: утвердить отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков общества, порядок распределения чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2023 года. |
| 8 |
По восьмому вопросу: Докладчик: Ахунов Р.Р., довел до присутствующих, что согласно ст.74 Закона РУз., «Об акционерных обществах и защиты прав акционеров» от 14 апреля 2014 года и Положения о корпоративном консультанте общества по решению общего собрания акционеров членам исполнительного органа и корпоративному консультанту за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер таких вознаграждений устанавливается решением общего собрания акционеров. Членам исполнительного органа и корпоративному консультанту за положительные показатели финансово-хозяйственной деятельности по итогам 6 месяцев 2023 года, выплатить вознаграждение в размере 1,5% от начисленных дивидендов.
После было предложено проголосовать:
Проголосовали:
«ЗА» - 4 179 414шт. 60.7%
«ПРОТИВ» - 0 шт
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 шт
Постановили: утвердить вопрос о выплате вознаграждения членам исполнительного органа и корпоративному консультанту АО «FOYKON» за эффективную и плодотворную работу по итогам 6 месяцев 2023 года. |
|
+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support: