"BUXOROGIPS" AKSIYADORLIK JAMIYATI SHAKLIDAGI QO'SHMA KORXONASI

DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME GOVERNING BODY OF THE ISSUER, INCLUDING DECISIONS OF THE SUPERVISORY BOARD OF BUSINESS ENTITIES ON THE ISSUE OF SHARES, CORPORATE BONDS AND OTHER SECURITIES

Дата раскрытия: 07.06.2023

Дата опубликования модератором*: 07.06.2023

NAME OF THE ISSUER

Full:

"Buxorogips" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi qo'shma korxonasi

Short:

"Buxorogips" AJ QK

Name of stock exchange ticker:

BHGP

CONTACT DETAILS

Location:

Бухарская область, г. Каган, ул.Кончилар, 1

Postal address:

Бухарская область, г. Каган, ул.Кончилар, 1

E-mail address:

gulamova.shakhnoz@knauf.uz

Official Website:

www.buxorogips.uz

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact:

Name of essential fact:

Decisions taken by the supreme governing body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business entities on the issue of shares, corporate bonds and other securities

Type of meeting:

годовое

The date of the meeting:

30.05.2023

Date of the report of the Meeting:

06.06.2023

Venue of the Meeting:

Узбекистан, Бухарская область, Каганский район, Каравулбазарское шоссе.

Quorum of the meeting:

99.60

№	Questions put to the vote	Voting results
		for		againts		abstentions
		%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)	%	Quantity (Units)
1	Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
2	Утверждение отчета Генерального директора Общества «О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».	100.0	6,657,657	0	0	0	0
3	Утверждение годового отчёта, счетов прибылей и убытков Общества за 2022 финансовый год.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
4	Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
5	Заслушивание отчета Наблюдательного совета Общества за 2022 год по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
6	Утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
7	Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и принятие решений по устранению замечаний, указанных в аудиторском заключении.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
8	Избрание членов Наблюдательного совета Общества.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
9	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	100.0	6,657,657	0	0	0	0
10	Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год и предельного размера оплаты ее услуг.	100.0	6,657,657	0	0	0	0

№	The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1	Утвердить Регламент годового общего собрания акционеров. Избрать Президиум в составе из 5 человек: • Председатель Президиума – Краулис Янис; • Член президиума – Кук Филлип; • Член президиума – Блюмгардт Александер; • Член президиума – Григорьева Татьяна Владимировна; • Член президиума – Дерипалко Дмитрий Александрович. Избрать Счетную комиссию в составе из 3 человек: • Бабаев А. – ведущий экономист ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»; • Бахранова М. – бухгалтер СП АО «БУХАРАГИПС»; • Гуламова Ш. – Секретарь Генерального директора СП АО «БУХАРАГИПС», акционер. Избрать секретаря в лице Сайидова З.– специалиста по операциям с ценными бумагами Общества.
2	Утвердить отчёт Генерального директора Общества «О финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год».
3	Утвердить годовой отчёт, счета прибылей и убытков Общества за 2022 финансовый год.
4	Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: выплатить акционерам Общества дивиденды за 2022 год в размере 5 250 сум за 1 (одну) акцию. Выплату дивидендов произвести в срок не позднее шестидесяти дней со дня принятия решения, в денежной форме в безналичном порядке.
5	Утвердить отчёт Наблюдательного совета Общества за 2022 год по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом.
6	Утвердить отчёт Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
7	Утвердить заключение аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и устранить замечания, указанные в аудиторском заключении.
8	Избрать членов Наблюдательного совета Общества в следующем составе: 1. Блюмгардт Александр 2. Григорьева Татьяна Владимировна, 3. Корепанова Елена Павловна, 4. Краулис Янис, 5. Некрасова Татьяна Игоревна, 6. Фогт Вольфганг Альбрехт, 7. Хельспер Клаус-Дитер.
9	Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: • Кулагина Татьяна Юрьевна, • Хлебанова Светлана Ивановна, • Шафир Максим Сергеевич.
10	Утвердить аудиторами Общества на 2023 год по отчетности, составляемой в соответствии с МСФО - PWC с предельной стоимостью услуг 105 000 000 (сто пять миллионов) сум.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
№	Full name	Наименование органа эмитента, членом которого является лицо	Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)	Начисленная сумма (сум)	Период, за который начислены средства	Документ, в котором предусмотрена выплата
1	0	0	0	0	0	0

The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates					Quantity (Units)
№	Full name	job place	their shares
№	Full name	job place	Quantity (Units)	type
1	Блюмгардт Александр	КНАУФ ГИПС КГ (ФРГ, Ипхофен)	0		0
2	Григорьева Татьяна Владимировна	ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск)	0		0
3	Корепанова Елена Павловна	ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск)	0		0
4	Краулис Янис	ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск)	0		0
5	Некрасова Татьяна Игоревна	ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск)	0		0
6	Фогт Вольфганг Альбрехт	ООО «КНАУФ ГИПС» (Красногорск)	0		0
7	Хельспер Клаус-Дитер	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	0		0

Name of the head of the Executive Body:	Дерипалко Дмитрий Александрович
Full name of Chief Accountant:	Санаев Жамол Жалолович
Full name of authorized person who posted the information on the website:	Сайидов Закир Зарипович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Number of issuers by year

Top 4 essential facts type

General Statistics

	JSC	LLC
Total issuers
Total disclosures
Essential facts
Prospectuses
Quarterly reports
Annual reports
Charters