|
1.
|
NAME OF THE ISSUER
|
|
Full:
|
"O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati
|
|
Short:
|
"O'zRTXB" AJ
|
|
Name of stock exchange ticker:
|
UZEX
|
|
2.
|
CONTACT DETAILS
|
|
Location:
|
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
|
|
Postal address:
|
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
|
|
E-mail address:
|
info@uzex.uz
|
|
Official Website:
|
www.uzex.uz
|
|
3.
|
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
|
|
Number of essential fact:
|
6
|
|
Name of essential fact:
|
Decisions taken by the supreme management board of the issuer
|
|
Type of general meeting:
|
внеочередное
|
|
The date of the general meeting:
|
15.11.2022
|
|
Date of the report of the General Meeting:
|
17.11.2022
|
|
Venue of the General Meeting:
|
100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
|
|
Quorum of the general meeting:
|
84.42
|
| № |
Questions put to the vote |
Voting results |
| for |
againts |
abstentions |
| % |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
| 1 |
Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. |
99.997 |
63,280,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – заведующий сектором Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ». |
99.997 |
63,280,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО “УзРТСБ” на 2022 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 125 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 35 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 75 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207), в размере 15 млн. сум, в том числе НДС. |
99.996 |
63,279,774 |
0 |
0 |
0.001 |
390 |
| 4 |
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны. |
99.996 |
63,279,774 |
0 |
0 |
0.001 |
390 |
| 5 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Абдунабиева Хасана Абдунаби угли со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров. |
99.997 |
63,280,164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19.03.2022 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 млрд. сум. |
92.886 |
58,780,164 |
0 |
0 |
7.111 |
4,500,000 |
|
| № |
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting |
| 1 |
Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. |
| 2 |
1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – заведующий сектором Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ». |
| 3 |
1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО “УзРТСБ” на 2022 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 125 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 35 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 75 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207), в размере 15 млн. сум, в том числе НДС. |
| 4 |
Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны |
| 5 |
Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Абдунабиева Хасана Абдунаби угли со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 6 |
Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19.03.2022 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 млрд. сум. |
|
| Text changes and (or) additions to the Charter |
отсутствует |
|
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support: