+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017


DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 18.11.2022   
Дата опубликования модератором*: 21.11.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "O'zbekiston respublika tovar-xomashyo birjasi" aksiyadorlik jamiyati
Short: "O'zRTXB" AJ
Name of stock exchange ticker: UZEX
2.

CONTACT DETAILS

Location: 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
Postal address: 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
E-mail address: info@uzex.uz
Official Website: www.uzex.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: внеочередное
The date of the general meeting: 15.11.2022
Date of the report of the General Meeting: 17.11.2022
Venue of the General Meeting: 100090, город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бобур, 77
Quorum of the general meeting: 84.42
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению. 99.997 63,280,164 0 0 0 0
2 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – заведующий сектором Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ». 99.997 63,280,164 0 0 0 0
3 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО “УзРТСБ” на 2022 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 125 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 35 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 75 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207), в размере 15 млн. сум, в том числе НДС. 99.996 63,279,774 0 0 0.001 390
4 Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны. 99.996 63,279,774 0 0 0.001 390
5 Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Абдунабиева Хасана Абдунаби угли со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров. 99.997 63,280,164 0 0 0 0
6 Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19.03.2022 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 млрд. сум. 92.886 58,780,164 0 0 7.111 4,500,000
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров АО «УзРТСБ», согласно приложению.
2 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц со сроком полномочий на 1 год: Кадыров Ойбек Батырович – корпоративный консультант АО «УзРТСБ»; Бурнаева Галина Владимировна – бухгалтер по труду и заработной плате АО «УзРТСБ»; Шукуров Рустам Насирович – заведующий сектором Центра по анализу товарных рынков и прогнозирования АО «УзРТСБ».
3 1. Провести обязательную аудиторскую проверку: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ); • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО); • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207). 2. Утвердить внешним аудитором АО “УзРТСБ” на 2022 год аудиторскую организацию ООО «NAZORAT-AUDIT» с предельным размером оплаты её услуг в размере 125 млн. сум, в том числе НДС. 3. Правлению АО «УзРТСБ» с утвержденной организацией заключить соответствующий договор по оказанию услуг аудита: • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Национальным стандартам бухгалтерского учета (НСБУ) в размере 35 млн. сум, в том числе НДС; • финансовой отчетности за 2022 год, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 75 млн. сум, в том числе НДС; • расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения за 2022 год, в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. № 207), в размере 15 млн. сум, в том числе НДС.
4 Досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Рахимовой Наргизы Баходировны
5 Избрать в состав Ревизионной комиссии АО «УзРТСБ» Абдунабиева Хасана Абдунаби угли со сроком полномочий до следующего годового общего собрания акционеров.
6 Внести изменение в ранее установленную решением общего собрания акционеров от 19.03.2022 года сумму расходов на благотворительную (спонсорскую) и иную безвозмездную помощь в 2022 году и установить в размере 28 млрд. сум.
Text changes and (or) additions to the Charter отсутствует
Name of the head of the Executive Body: Бадриддинов Зиёвиддин Боситович
Full name of Chief Accountant: Меркулова Екатерина Викторовна
Full name of authorized person who posted the information on the website: Кадыров Ойбек Батырович
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   162    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Currency rates 18.01.2023
something
General Statistics
  • Total issuers
    647
  • Issuers disclosed information
    814
  • Total disclosures
    58272
  • Essential facts
    43039
  • Prospectuses
    203
  • Quarterly reports
    11815
  • Annual reports
    3410
  • Charters
    1838