71 203-00-50
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 27.09.2022   
Дата опубликования модератором*: 27.09.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "O'zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati
Short: "O'zbekgeofizika" AJ
Name of stock exchange ticker: UZGF
2.

CONTACT DETAILS

Location: Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’сhasi 5-uy город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 Tashkent city Mirzo Ulugbek dis
Postal address: 100037 Toshkent shahar Mirzo Ulug’bek tumani Geofizika shaharchasi Buyuk kelajak ko’zhasi 5-uy 100037 город Ташкент Мирзо-Улугбекский район поселок Геофизика улица Буюк келажак, 5 100037 Tashkent c
E-mail address: kancelyariya@uzbekgeofizika.uz
Official Website: www.uzbekgeofizika.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: внеочередное
The date of the general meeting: 16.09.2022
Date of the report of the General Meeting: 26.09.2022
Venue of the General Meeting: Toshkent shahar, Mirzo Ulug’bek tumani, Buyuk kelajak ko’chasi, 5-uy, «O’zbekgeofizika» AJ ma`muriy binosi. г. Ташкент Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк келажак, 5, административное здание АО «Узбекгеофизика». Tashkent city, Mirzo Ulugbek district, Ge
Quorum of the general meeting: 85.19
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 “O‘zbekgeofizika” AJ aksiyadorlarining navbatdan tashqari umumiy yig‘ilishi sanoq komissiyasining miqdori va shaxsiy tarkibini hamda reglamentini tasdiqlash. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, регламента общего собрания акционеров АО «Узбекгеофизика». Approval of the quantitative and personal composition of the counting commission, regulations of the general meeting of shareholders of "Uzbekgeofizika" JSC. 100.0 958,328,540 0 0 0 0
2 2021 yil sof foydasini taqsimlash. Распределение чистой прибыли за 2021 год. Distribution of net profit for 2021 year 100.0 958,328,540 0 0 0 0
3 Jamiyat boshqaruvi raisini saylash (tayinlash), mehnat shartnomasini tuzish. Избрание (назначение), заключение трудового договора с председателем правления общества. Election (appointment), conclusion of an employment contract with the chairman of the board of the company. 100.0 958,328,540 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 1.1. Umumiy yig'ilish reglamenti quyidagicha tasdiqlansin: - kun tartibidagi masalalar yuzasidan chiqishlar uchun 5 daqiqa; - kun tartibidagi savol-javoblar uchun 5 daqiqa. 1.1. Утвердить регламент внеочередного общего собрания акционеров: - 5 минут для выступлений по вопросам повестки дня; - 5 минут на вопросы-ответы по вопросам повестки дня. 1.1. Approval of the rules of procedure of the General Meeting of Shareholders: - 5 minutes for statements on agenda items; - 5 minutes for questions and answers on agenda items. 1.2. Sanoq komissiyasi 3 nafardan iborat quyidagi tarkibda tasdiqlansin: D.Babadjanova –sanoq komissiyasi boshlig`i, F. Xolmatova, N. Isanbayev. 1.2. Утвердить счетную комиссию в составе 3-х человек: Д. Бабаджанова – председатель комиссии, Ф. Холматова, Н. Исанбаев. 1.2. Approve the counting commission consisting of 3 people: D. Babadjanova - chairman of the commission, F. Kholmatova, N. Isanbaev.
2 2.1. “O‘zbekgeofizika” AJning 2021 yil yakuni bo‘yicha 51 439 749 ming so‘m sof foydasi quyidagicha taqsimlansin: - zaxira fondini shakllantirish uchun – 5% yoki 2 751 987,4 ming so`m; - mehnatni muhofaza qilish fondini shakllantirish uchun - 1,36% yoki 700 000 ming so'm; - imtiyozli aksiyalar bo`yicha dividendlarni to'lash uchun - 5,16% yoki 2 665 195,4 ming so'm; - oddiy aksiyalar bo`yicha dividendlarni to'lash uchun - 72,6% yoki 37 324 000 ming so'm; - sof foyda qoldig`i - 15,9% yoki 8 188 566 ming so'mni keyinchalik ustav fondiga kapitalizatsiya qilish bilan taqsimlanmagan foyda tarkibida geofizik asbob-uskunlarni va boshqa uskunalarni sotib olish uchun qoldirilsin. 2.1. Распределить чистую прибыль АО «Узбекгеофизика» по итогам 2021 года в размере 51 439 749 тыс. сум следующим образом: - на формирование резервного фонда - 5% или 2 751 987,4 тыс. сум; - на формирование Фонда охраны труда - 1,36% или 700 000 тыс. сум; - на выплату дивидендов по привилегированным акциям - 5,16% или 2 665 195,4 тыс. сум; - на выплату дивидендов по простым акциям – 72,6% или 37 324 000 тыс. сум; - остаток чистой прибыли – 15,9% или 8 188 566 тыс. сум оставить в составе нераспределённой прибыли для приобретения геофизического оборудования и прочего оборудования с последующей капитализацией в уставный фонд. 2.1. Distribute the net profit of Uzbekgeofizika JSC at the end of 2021 in the amount of 51,439,749 thousand soums as follows: - for the formation of a reserve fund - 5% or 2,751,987.4 thousand soums; - for the formation of the Labor Protection Fund - 1.36% or 700,000 thousand soums; - for the payment of dividends on preferred shares - 5.16% or 2,665,195.4 thousand soums; - for payment of dividends on ordinary shares - 72.6% or UZS 37,324,000 thousand; - the balance of net profit - 15.9% or 8,188,566 thousand UZS to be left as part of retained earnings for the purchase of geophysical equipment and other equipment with subsequent capitalization in the authorized capital. 2.2. 2021 yil sof foydasini taqsimlash Hisob-kitobi mazkur bayonnomaning 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlansin. 2.2. Утвердить Расчет распределения чистой прибыли за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2.2. Approve the Calculation of the distribution of net profit for 2021 in accordance with Appendix 1 to this protocol.
3 3.1. Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich “O‘zbekgeofizika” AJ boshqaruv raisi etib saylansin (tayinlansin) hamda boshqaruv organlarining tegishli qarori qabul qilingunga qadar 3 yil muddatga mehnat shartnomasi tuzilsin. 3.1. Избрать (назначить) Юсупжонова Равшанжона Анваровича Председателем Правления АО «Узбекгеофизика» и заключить трудовой договор на 3 года до соответствующего решения органов управления. 3.1. To elect (appoint) Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich as the Chairman of the Board of Uzbekgeofizika JSC and conclude an employment contract for 3 years until the relevant decision of the governing bodies.
Name of the head of the Executive Body: Yusupjonov Ravshanjon Anvarovich
Full name of Chief Accountant: Boyniyozov To’lqin Bozorovich
Full name of authorized person who posted the information on the website: Babadjanova Dilnoza Xusanovna
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   88    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
  • Total issuers
    622
  • Issuers disclosed information
    725
  • Total disclosures
    38989
  • Essential facts
    28738
  • Prospectuses
    159
  • Quarterly reports
    7871
  • Annual reports
    2221
  • Charters
    1263