71 203-00-50
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 11.08.2022   
Дата опубликования модератором*: 12.08.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "O'zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati
Short: "O'zkimyosanoat" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
Postal address: г. Ташкент, Шайхантахурский район, Навоий, 38
E-mail address: uzkimyosanoat@uks.uz
Official Website: www.uzkimyosanoat.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 10.08.2022
Date of the report of the General Meeting: 10.08.2022
Venue of the General Meeting: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, Navoiy ko'chasi, 38-uy
Quorum of the general meeting: 100.00
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раисининг 2021 йил якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шунингдек, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
2 “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2021 йил якунлари бўйича тизимда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари юзасидан амалга оширилган ишлар ҳамда фаолияти самарадорлигини ва мақсадли вазифаларга эришишни баҳолашнинг асосий мезонлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
3 “Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
4 “Ўзкимёсаноат” АЖ тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчиликнинг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосасини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
5 2021 йил якунлари бўйича жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
6 “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан аудиторлик хулосасини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
7 “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил учун йиллик ҳисоботини кўриб чиқиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
8 “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича олинган соф фойдасини тақсимлаш, дивиденд миқдори, унинг тўлаш шакли ва тартибини белгилаш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
9 “Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
10 “Ўзкимёсаноат” АЖ Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
11 “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномаларининг муддатини узайтириш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
12 “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги низомни янги таҳрирда тасдиқлаш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
13 “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича консолидациялашган ва алоҳида молиявий ҳисоотлари бўйича молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун аудиторлик ташкилотини танлаш, ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдорини белгилаш ва у билан шартнома тузиш. 100.0 789,819,770 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 1.1. “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарув раисининг 2021 йил якунлари бўйича бизнес-режа кўрсаткичларининг бажарилиши, шунингдек, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. 1.2. Белгиланган режага кўра самарадорликнинг йиғинди кўрсаткичи 2021 йил учун 299,5 фоизни ташкил этганлиги маълумот учун қабул қилинсин. 1.3. “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқарувининг 2021 йил учун фаолияти самарадорлиги юқори деб ҳисоблансин.
2 “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари масалалари бўйича биринчи ўринбосарининг 2021 йил якунлари бўйича тизимда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноат кооперациясини ривожлантириш чора-тадбирлари юзасидан амалга оширилган ишлар ҳамда фаолияти самарадорлигини ва мақсадли вазифаларга эришишни баҳолашнинг асосий мезонлари бажарилиши тўғрисидаги ҳисоботи тасдиқлансин.
3 “Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгашининг 2021 йил якунлари бўйича ҳисоботи маъқуллансин.
4 “Ўзкимёсаноат” АЖ Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якунлари бўйича жамиятда аффилланган шахслар билан тузилган битимлар ёки йирик битимлар мавжудлиги, шунингдек, қонунчиликнинг ва жамият ички ҳужжатларининг бундай битимларни тузишга доир талабларига риоя қилиниши тўғрисидаги хулосаси маълумот учун қабул қилинсин.
5 5.1. “Қимматли қоғозларнинг марказий депозитарийси” давлат корхонасининг 2022 йил 4 мартдаги 11-15/179/ОЦ-сон хулосасига асосан 2021 йил якунлари бўйича “Ўзкимёсаноат” АЖ корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларига кўра 817 балл тўпланганлиги ҳамда жамиятнинг корпоратив бошқарув тизими ҳолати “юқори” деб эътироф этилганлиги тасдиқлансин. 5.2. “Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгаши ва бошқаруви “Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси” давлат корхонаси тавсияларига мувофиқ корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш бўйича зарур чораларни кўрсинлар.
6 “XB FINANSE KONSULTING” МЧЖ аудиторлик ташкилотининг 2022 йил 25 апрелдаги “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йилдаги молиявий-хўжалик фаолияти текшириш натижалари тўғрисидаги аудиторлик хулосаси тасдиқлансин.
7 Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи мазкур қарорнинг 1-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
8 8.1. “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича 53 358 597 800 сўм соф фойдаси қуйидаги тартибда тақсимлансин: - дивидендга 50 фоиз ёки 26 679 298 900 сўм (солиқни ҳисобга олган ҳолда); - захира фондига (Қонуннинг 32-моддасига мувофиқ) – 5 фоиз ёки 2 667 929 890 сўм; - Инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш жамғармасига (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 12 январдаги 24-сон ва 2018 йил 12 мартдаги 195-сон қарорларига асосан) – 10 фоиз ёки 5 335 859 780 сўм; - Меҳнатни муҳофаза қилиш жамғармасига (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 12 ноябрдаги 245-сон қарори ҳамда Жамғарма тўғрисидаги Низомга мувофиқ) – 1 фоиз ёки 533 586 978 сўм; - Кимё саноати корхоналарини ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш жамғармасига (Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёев ҳузурида ўтказилган тақдимот йиғилишининг 22-сонли баёни 13-бандига асосан) – 32,0 фоиз ёки 17 074 751 296 сўм; - Жамиятнинг бошқарув ва назорат органлари (Кузатув кенгаши аъзолари ва котиби, ижроия органи ва Тафтиш комиссияси аъзолари)ни рағбатлантиришга – 2 фоиз ёки 1 067 171 956 сўм. 8.2. Дивидендларни тўлаш мазкур қарор қабул қилинган кундан бошлаб олтмиш кун ичида нақдсиз пул маблағларини ўтказиш орқали амалга оширилсин. 8.3. Дивидендларни тўлашнинг бошланиш санасини 2022 йил 10 август ва тўлов тугаш санаси 2022 йил 8 октябрь қилиб белгилансин.
9 “Ўзкимёсаноат” АЖ Кузатув кенгаши таркибига янги номзодлар ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар қуйидаги номзодлар сайлансин: Холхўжаев Саидқаҳҳор Мухаммадкарим ўғли - 1.Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирининг биринчи ўринбосари. 2.Тешабаев Хуррам Фатихович - Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирининг ўринбосари. 3.Абруев Жамшид Исмоилович - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг ўринбосари. 4.Қобилов Азизхўжа Очилович - Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ходими. 5.Холиқов Темурмалик Юнусович - Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги департамент директори. 6.Тахиров Жамшид Уткурович - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги департамент бошлиғи.
10 “Ўзкимёсаноат” АЖ Тафтиш комиссияси таркибига янги номзодлар ўрнатилган тартибда келишилгунга қадар қуйидаги номзодлар сайлансин: 1.Самадов Жахонгир Менгалиевич - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бош мутахассиси. 2.Музафаров Муҳаммаджон Адиз ўғли - Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги бош мутахассиси. 3.Жумаев Сардор Нурмахматович - Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги департаменти бошлиғи ўринбосари.
11 11.1. “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раиси ва аъзолари билан тузилган меҳнат шартномалари уч йил муддатга узайтирилсин. 11.2. “Ўзкимёсаноат” АЖ Ижроия органи (бошқарув) аъзоларининг қуйидаги таркиби тасдиқлансин: 1.Мирзамаҳмудов Жўрабек Турсунпулатович - Бошқарув раиси. 2.Темиров Одил Шукурович - Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш, маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш ҳамда ахборот технологиялари бўйича биринчи ўринбосари, бошқарув аъзоси. 3.Коржиков Евгений Александрович - Бошқарув раисининг инвестициялар ва инновациялар бўйича ўринбосари, бошқарув аъзоси. 4.Тўхтаев Акобир Хакимович - Бошқарув раисининг иқтисодиёт ва молия бўйича ўринбосари, бошқарув аъзоси. 5.Джорджио Веронези - Бошқарув раисининг инвестиция масалалари бўйича маслаҳатчиси, бошқарув аъзоси. 6.Вакант - Бошқарув раисининг трансформация масалалари бўйича биринчи ўринбосари, бошқарув аъзоси. 11.3. Жамият номидан бошқарув раиси ва аъзолари билан меҳнат шартномаларини ўрнатилган тартибда имзолаш ваколати Жамият Кузатув кенгаши раиси С. Холхўжаевга берилсин.
12 Жамият “Акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида”ги низоми янги таҳрирда мазкур қарорнинг 2-иловасига мувофиқ тасдиқлансин.
13 “Ўзкимёсаноат” АЖнинг 2021 йил якуни бўйича консолидациялашган ва алоҳида молиявий ҳисоботлари бўйича молиявий ҳисоботларнинг халқаро аудит стандартларига (МҲХС) мувофиқ мажбурий аудиторлик текширувини ўтказиш учун “KPMG” МЧЖ халқаро аудиторлик ташкилоти белгилансин ва ушбу ташкилотнинг хизматларига тўланадиган энг кўп ҳақ миқдори 12,4 млрд. сўм қилиб белгилансин ва у билан ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Қабул қилинган қарорларнинг ижросини назорат қилиш “Ўзкимёсаноат” АЖ бошқаруви раиси Ж. Мирзамаҳмудов зиммасига юклансин.
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***
Full name Наименование органа эмитента, членом которого является лицо Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) Начисленная сумма (сум) Период, за который начислены средства Документ, в котором предусмотрена выплата
1 Холхўжаев Саидқаҳҳор Мухаммадкарим ўғли Кузатув кенгаши раиси Рағбатлантириш 73,600,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
2 Тешабаев Хуррам Фатихович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 46,000,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
3 Абруев Жамшид Исмоилович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 46,000,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
4 Қобилов Азизхўжа Очилович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 46,000,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
5 Холиқов Темурмалик Юнусович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 46,000,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
6 Тахиров Жамшид Уткурович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 46,000,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Кузатув кенгаши тўғрисида"ги низом
7 Самадов Жахонгир Менгалиевич Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 18,400,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги низом
8 Музафаров Мухаммаджон Адиз угли Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 18,400,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги низом
9 Тахиров Жамшид Уткурович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 18,400,000 2021 йил якуни "Ўзкимёсаноат" АЖ "Тафтиш комиссияси тўғрисида"ги низом
10 Мирзамаҳмудов Жўрабек Турсунпулатович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 230,000,000 2021 йил якуни “Ўзкимёсаноат” АЖ "Бошқаруви аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида"ги низоми
11 Темиров Одил Шукурович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 155,152,273 2021 йил якуни “Ўзкимёсаноат” АЖ "Бошқаруви аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида"ги низоми
12 Тўхтаев Акобир Хакимович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 188,033,167 2021 йил якуни “Ўзкимёсаноат” АЖ "Бошқаруви аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида"ги низоми
13 Коржиков Евгений Александрович Кузатув кенгаши аъзоси Рағбатлантириш 153,586,516 2021 йил якуни “Ўзкимёсаноат” АЖ "Бошқаруви аъзоларига ҳақ тўлаш тўғрисида"ги низоми
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Холхўжаев Саидқаҳҳор Мухаммадкарим ўғли Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги 0 789,819,770
2 Тешабаев Хуррам Фатихович Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги 0 789,819,770
3 Абруев Жамшид Исмоилович Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 0 789,819,770
4 Қобилов Азизхўжа Очилович Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси 0 789,819,770
5 Холиқов Темурмалик Юнусович Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги 0 789,819,770
6 Тахиров Жамшид Уткурович Ўзбекистон Республикаси Давлат активларини бошқариш агентлиги 0 789,819,770
1 Самадов Жахонгир Менгалиевич Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 0 789,819,770
2 Музафаров Муҳаммаджон Адиз ўғли Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 0 789,819,770
3 Жумаев Сардор Нурмахматович Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 0 789,819,770
Text changes and (or) additions to the Charter Mavjud emas.
Name of the head of the Executive Body: Mirzamahmudov Jo'rabek Tursunpulatovich
Full name of Chief Accountant: Babayev Bobur Baxrullayevich
Full name of authorized person who posted the information on the website: Raximov Jamoliddin Kamolitdinovich
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   138    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
  • Total issuers
    622
  • Issuers disclosed information
    725
  • Total disclosures
    38989
  • Essential facts
    28738
  • Prospectuses
    159
  • Quarterly reports
    7871
  • Annual reports
    2221
  • Charters
    1263