|
1.
|
NAME OF THE ISSUER
|
|
Full:
|
"Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati
|
|
Short:
|
"Gidromaxsusqurilish" AJ
|
|
Name of stock exchange ticker:
|
No
|
|
2.
|
CONTACT DETAILS
|
|
Location:
|
г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22
|
|
Postal address:
|
г. Ташкент, Шайхантахурский район, улица Навои, 22
|
|
E-mail address:
|
info@gidross.uz
|
|
Official Website:
|
www.gidross.uz
|
|
3.
|
INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT
|
|
Number of essential fact:
|
6
|
|
Name of essential fact:
|
Decisions taken by the supreme governing body of the issuer, including decisions of the supervisory board of business entities on the issue of shares, corporate bonds and other securities
|
|
Type of meeting:
|
годовое
|
|
The date of the meeting:
|
30.06.2022
|
|
Date of the report of the Meeting:
|
08.07.2022
|
|
Venue of the Meeting:
|
Тошкент шаҳри, Шайхонтоҳур тумани, Навоий кўчаси, 22
|
|
Quorum of the meeting:
|
97.49
|
| № |
Questions put to the vote |
Voting results |
| for |
againts |
abstentions |
| % |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
% |
Quantity (Units) |
| 1 |
Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилишини ўтказиш регламентини ва саноқ комиссиясини шахсий таркибини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 2 |
Жамият ижроия органининг Жамиятнинг 2021 йил якунлари буйича молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режа кўрсаткичлари бажарилиши бўйича ҳисоботини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 3 |
Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича (йиллик) ҳисоботини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 4 |
Жамиятда 2021 йил якуни бўйича корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш ҳисоботини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 5 |
Жамият Кузатув кенгашининг 2021 йил якуни бўйича ҳисоботини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 6 |
Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якунлари бўйича ташқи аудиторлик текшируви хулосасини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 7 |
Жамиятнинг 2021 йил якунлари бўйича тафтиш комиссияси хулосасини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 8 |
Жамиятнинг 2021 йил якунлари буйича соф фойда тақсимоти, дивидендларни тўлаш шакли, миқдори ва тартибини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 9 |
Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 10 |
Жамият ижроия органини сайлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 11 |
Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12 |
Жамият тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 13 |
Жамиятнинг ташкилий тузилмаси(структура)ни қайта тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 14 |
Аффилланган шахслар билан келгусида Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимни (битимларни) маъқуллаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 15 |
Жамиятнинг янги таҳрирдаги Устави ва ички корпоратив Низомлари (“Кузатув кенгаши тўғрисида”ги, “Ижро органи тўғрисида”ги “Тафтиш комиссияси тўғрисида”ги, “Ҳомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисида”ги Низомлари) ни тасдиқлаш |
97.49 |
1,287,660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| № |
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting |
| 1 |
Йиғилишни ўтказиш регламенти қуйидагича:
Кун тартибидаги масалалар бўйича маърузаларни (маълумотларни) тинглаш-
10 минутгача;
Кун тартибидаги масалалар муҳокамаси – 5 минутгача;
Кун тартибидаги масалалар бўйича савол ва жавоблар -
5 минутгача;
Овоз бериш ҳар бир масала якуни бўйича бюллетенларни тўлдириш орқали амалга оширилади.
Саноқ комиссияси қуйидаги таркибда сайлансин:
1.Ё.Шаропов;
2.Н.Шерматова;
3.Д.Махсудова. |
| 2 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖнинг 2021 йил якунлари бўйича йиллик ҳисоботи, шу жумладан Жамиятнинг 2021 йилги бизнес-режаси кўрсаткичларининг бажарилиши юзасидан жамият ижроия органининг ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 3 |
Жамиятнинг 2021 йилдаги бухгалтерия баланси, фойда ва зарарлар, йиллик ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 4 |
“Gidromaxsusqurilish” АЖда корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш якунлари тўғрисидаги инвестиция маслаҳатчиси ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 5 |
Кузатув кенгашининг 2021 йилда “Gidromaxsusqurilish” АЖ фаолиятини ваколати доирасида бошқаруви бўйича ҳисоботи тасдиқлансин. |
| 6 |
Жамиятнинг 2021 йил молия - хўжалик фаолияти бўйича “Balans-inform-audit” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан ўтказилган аудиторлик текшируви натижаси ва хулосаси тасдиқлансин. |
| 7 |
Жамият молиявий-хўжалик фаолиятининг 2021 йил якунлари бўйича Тафтиш комиссияси тешируви хулосаси тасдиқлансин. |
| 8 |
1. Жамият томонидан 2021 йил якуни бўйича 1 276 747 000 сўм миқдорида соф фойда олинганлиги маълумот учун қабул қилинсин;
2. Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича олган 1 276 747 000 сўм соф фойдаси қуйидагича тақсимлансин:
а) акциядорлар учун дивиденд тўлашга - 50% ёки 638 362 952 сўм, шундан:
- оддий акцияларга – 628 951 752 сўм, ҳар бир дона акцияга 476,19 сўмдан;
- имтиёзли акцияларга – 9 411 200 сўм ёки хар бир дона акцияга 276,8 сўм.
б) Жамиятни ривожлантиришга - 50% ёки 638 384 048 сўм. |
| 9 |
1. Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган бизнес-режаси кузатув кенгаши томонидан маъқулланганлигини ва унга киритилган ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда тасдиқлансин.
2. Жамият ижроия органига бизнес-режанинг кўрсаткичлари бажарилишини таъминлаш ва ҳар чоракда унинг ижроси тўғрисида кузатув кенгашига ҳисобот бериб бориш топширилсин. |
| 10 |
1. Жамият Бош директори в.в.б. сифатида Фатиллаев Қахрамон Шарапович билан тегишли меҳнат шартномаси олти ой муддатга тузилсин.
2. Кузатув кенгаши раисига Қ.Фатиллаев билан тегишли меҳнат шартномасини тузиш топширилсин. |
| 11 |
Кузатув кенгаши таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:
1. Амирсаидов Бекзод Тимурович;
2. Ибрагимова Гузал Бахтияровна;
3. Исматов Суръатилла Хамидуллаевич;
4. Абдуллаходжаев Аълохужа Хасанович;
5. Хайдаров Рашид Хасанович. |
| 12 |
Тафтиш комиссияси таркибига қуйидаги номзодлар сайлансин:
1. Хафизов Жавохир Журабоевич;
2. Рахматуллаев Нуриддин Зиявуддинович;
3. Мирзаев Ғолибжон Ризоевич. |
| 13 |
Ўзбекистон Республикасининг 2022 йил 29 мартдаги “Корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистан Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-760-сон Қонунига кўра акциядорлик жамиятларида тафтиш комиссиясини такшил этиш мажбурийлиги тўғрисидаги талаблар бекор қилинганлиги ҳамда акциядорлар умумий йиғилиши қарорига асосан тафтиш комиссияси фаолиятини давом эттиришга рухсат берилди. Шунга кўра Жамиятнинг олдинги таҳрирдаги ташкилий тузилмаси ўзгаришсиз қолдирилсин. |
| 14 |
Жамият томонидан кундалик хўжалик фаолияти жараёнида аффилланган шахсларлар (рўйхатга асосан) билан акциядорларнинг кейинги йиллик умумий йиғилишигача бўлган даврда тузилиши мумкин бўлган битимлар маъқуллансин. |
| 15 |
1. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг Устави унга киритилаётган ўзгартиришларни инобатга олган ҳолда иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин.
2. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг ижроия органига жамиятнинг янги таҳрирдаги уставини белгиланган тартибда давлат рўйхатидан ўтказиш топширилсин.
3. “Gidromaxsusqurilish” АЖнинг қуйидаги ички ҳужжатлари иловага мувофиқ янги таҳрирда тасдиқлансин: a) “Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низом; b) “Кузатув кенгаши тўғрисида”ги низом; c) “Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисида”ги низом; d) “Ижроия органи тўғрисида”ги низом; e) “Ҳомийлик ва беғараз ёрдам кўрсатиш тартиби тўғрисида”ги низом.
4. Жамиятнинг барча бошқарув ва назорат органларига ўз фаолиятини олиб боришда жамиятнинг ички ҳужжатларига қатъий риоя қилиш топширилсин. |
|
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:*** |
| № |
Full name |
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо |
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация) |
Начисленная сумма (сум) |
Период, за который начислены средства |
Документ, в котором предусмотрена выплата |
| 1 |
Б.Олланазаров |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
13,349,445 |
2021 йил январ-июн ойлари учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 2 |
А.Суллиев |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
3,587,040 |
2021 йил январ-июн ойлари учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 3 |
Б.Амирсаидов |
Кузатув кенгаши раиси |
Мукофот |
18,396,860 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 4 |
Г.Ибрагимова |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
13,797,645 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 5 |
С.Исматов |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
13,797,645 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 6 |
Н.Рахматуллаев |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
7,173,900 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 7 |
Б.Джураев |
Кузатув кенгаши аъзоси |
Мукофот |
13,797,645 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 8 |
Н.Садиков |
Тафтиш комиссия аъзоси |
Мукофот |
4,415,920 |
2021 йил январ-июн ойлари учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 9 |
Р.Жумаматов |
Тафтиш комиссия аъзоси |
Мукофот |
8,929,016 |
2021 йил учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
| 10 |
Д.Давидов |
Тафтиш комиссия аъзоси |
Мукофот |
1,787,022 |
2021 йил июл-декабр ойлари учун |
Бошқарув ва назорат органлари аъзоларини моддий мукофотлаш (рағбатлантириш) механизмларини такомиллаштириш тўғрисидаги Низом |
|
| The list of members of the Supervisory Board. |
| Information about the candidates |
Quantity (Units) |
| № |
Full name |
job place |
their shares |
| Quantity (Units) |
type |
| 1 |
Амирсаидов Бекзод Тимурович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ |
0 |
|
1,287,660 |
| 2 |
Ибрагимова Гузал Бахтияровна |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ |
0 |
|
1,287,660 |
| 3 |
Исматов Суръатилла Хамидуллаевич |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ |
0 |
|
1,287,660 |
| 4 |
Абдуллаходжаев Аълохужа Хасанович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ |
0 |
|
1,287,660 |
| 5 |
Хайдаров Рашид Хасанович |
“Ўзбекгидроэнерго” АЖ |
0 |
|
1,287,660 |
|
| Text changes and (or) additions to the Charter |
Download
|
|
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him
+998 71 203-00-50
Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017
Moderator phone number:
Moderator email:
Technical support: