71 203-00-50
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 04.08.2022   
Дата опубликования модератором*: 05.08.2022   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Xalqaro hamkorlik markazi" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Xalqaro hamkorlik markazi" AJ
Name of stock exchange ticker: нет
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект-ул.А.Тимура-107-Б
Postal address: г. Ташкент, Юнусабадский район, проспект-ул.А.Тимура-107-Б
E-mail address: info@ibc.uz
Official Website: www.ibc.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 30.06.2022
Date of the report of the General Meeting: 02.08.2022
Venue of the General Meeting: город Ташкент, Юнусабадский район, проспект Амира Темура, дом 107Б
Quorum of the general meeting: 99.98
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Утвердить счётную комиссию Общества в составе: Юлдашева Улугбека Михлибаевича, Латиповой Нафисы Наильевны и Алибоева Абдулазиза Абдужаббор ўғли, со сроком полномочий - до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
2 1. Признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 2021 года как «высокую». 2. Утвердить годовой отчёт Правления АО «Международный Бизнес Центр» об итогах финансово – хозяйственной деятельности в 2021 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2021 год. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
3 Одобрить отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2021 году. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
4 Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2021 году. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
5 1. Принять к сведению отчёт о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 2. Утвердить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, согласно приложению. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
6 Чистую прибыль, полученную АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2021 году в общем размере 22.478.060.172 сум 20 тийин, распределить в следующем порядке: 1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере 16.858.816.281,84 сум (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет 75,001% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. Определить сумму годового дивиденда на 1 (одну) акцию в размере 393,64 сум (с учётом налога на дивиденды). Установить следующий порядок выплаты дивидендов: а) В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, общая сумма дивидендов подлежит налогообложению у источника выплаты по ставке 5%; б) Начисление дивидендов осуществить пропорционально доле участия каждого акционера в уставном фонде Общества; в) Дивиденды выплатить денежными средствами; г) Выплату дивидендов в пользу акционеров произвести начиная с даты подписания протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и сроком до 29 августа 2022 года (включительно). 2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере 1.123.903.008,61 сум, что составляет 5,000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 3. На развитие Общества с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере 3.596.218.471,75 сум, что составляет 15,999% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 4. На вознаграждение органов управления (Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества) направить сумму в размере 899.122.410,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 4,000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. Вознаграждение членов органов управления осуществить согласно приложению к протоколу годового общего собрания акционеров. В частности, направить на вознаграждение: а) Наблюдательного совета Общества сумму в размере 66.608.000,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 0,296% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; б) Исполнительного органа Общества сумму в размере 832.514.410,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 3,704% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №775 от 09.12.2020г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий», согласно которому определено, что при высокой эффективности работы исполнительного органа предприятий с государственным участием, по решению соответствующего органа управления предприятия, по итогам года может быть предоставлена единовременная премия членам исполнительного органа в размере до 5% от полученной чистой прибыли. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
7 Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2022 год (согласно приложению). 100.0 42,819,926 0 0 0 0
8 1. Упразднить ревизионную комиссию АО «Международный Бизнес Центр» с 01 июля 2022 года. 2. Внести соответствующие изменение в организационную структуру в связи с упразднением ревизионной комиссии Общества. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
9 1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению) 100.0 42,819,926 0 0 0 0
10 Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции: Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»»; Положение «О наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»»; Положение «О правлении АО «Международный Бизнес Центр»»; Порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр». 100.0 42,819,926 0 0 0 0
12 1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор со сроком полномочий на 3 (три) года. 2. Назначить членами правления Общества со сроком полномочий на 3 (три) года:  Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию АО «Международный Бизнес Центр»;  Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера АО «Международный Бизнес Центр»;  Бучок Алексея Анатольевича – Начальника отдела по закупкам и управлению материальными запасами АО «Международный Бизнес Центр»;  Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела АО «Международный Бизнес Центр». 3. Установить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года, в соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») в пределах 2.000,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%). 4. Установить Правлению Общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 28 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 22 МРОТ, Прокудиной К.А. – 22 МРОТ, Бучок А.А. – 22 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 22 МРОТ. 5. Уполномочить Кудратова Л.Ш. – Первого заместителя Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан / Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» - в установленном порядке заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления Общества и договоры с членами правления Общества. 100.0 42,819,926 0 0 0 0
13 Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров. 100.0 7,817,533 0 0 0 0
14 1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2022 год, составленной на основе: национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года; в) в соответствии со статьёй 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2022 – 2023 годах. 2. Определить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2022 год аудиторскую организацию, которая будет признана победителем по результатам отбора наилучших предложений, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках», с предельным размером оплаты услуг не более 52.500.000,00 сум (в том числе НДС). 100.0 42,819,926 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Утвердить счётную комиссию Общества в составе: Юлдашева Улугбека Михлибаевича, Латиповой Нафисы Наильевны и Алибоева Абдулазиза Абдужаббор ўғли, со сроком полномочий - до проведения очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года.
2 1. Признать эффективность деятельности исполнительного органа АО «Международный Бизнес Центр» по итогам 2021 года как «высокую». 2. Утвердить годовой отчёт Правления АО «Международный Бизнес Центр» об итогах финансово – хозяйственной деятельности в 2021 году и исполнении параметров Бизнес-плана на 2021 год.
3 Одобрить отчёт Наблюдательного совета о проделанной работе и протокольных решениях заседаний Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2021 году.
4 Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2021 году.
5 1. Принять к сведению отчёт о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2021 год. 2. Утвердить отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, согласно приложению.
6 Чистую прибыль, полученную АО «Международный Бизнес Центр» по итогам деятельности в 2021 году в общем размере 22.478.060.172 сум 20 тийин, распределить в следующем порядке: 1. На выплату дивидендов акционерам Общества направить сумму в размере 16.858.816.281,84 сум (с учётом 5% налога на дивиденды, удерживаемого у источника выплаты), что составляет 75,001% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. Определить сумму годового дивиденда на 1 (одну) акцию в размере 393,64 сум (с учётом налога на дивиденды). Установить следующий порядок выплаты дивидендов: а) В соответствии с Налоговым Кодексом Республики Узбекистан, общая сумма дивидендов подлежит налогообложению у источника выплаты по ставке 5%; б) Начисление дивидендов осуществить пропорционально доле участия каждого акционера в уставном фонде Общества; в) Дивиденды выплатить денежными средствами; г) Выплату дивидендов в пользу акционеров произвести начиная с даты подписания протокола годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и сроком до 29 августа 2022 года (включительно). 2. На формирование резервного фонда Общества направить сумму в размере 1.123.903.008,61 сум, что составляет 5,000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 3. На развитие Общества с последующей капитализацией в уставный фонд направить сумму в размере 3.596.218.471,75 сум, что составляет 15,999% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. 4. На вознаграждение органов управления (Наблюдательного совета и Исполнительного органа Общества) направить сумму в размере 899.122.410,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 4,000% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года. Вознаграждение членов органов управления осуществить согласно приложению к протоколу годового общего собрания акционеров. В частности, направить на вознаграждение: а) Наблюдательного совета Общества сумму в размере 66.608.000,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 0,296% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года; б) Исполнительного органа Общества сумму в размере 832.514.410,00 сум (в том числе с учётом социального налога 12%), что составляет 3,704% от годовой чистой прибыли по итогам 2021 года, в соответствии с абзацем 2 пункта 3 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №775 от 09.12.2020г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа государственных предприятий», согласно которому определено, что при высокой эффективности работы исполнительного органа предприятий с государственным участием, по решению соответствующего органа управления предприятия, по итогам года может быть предоставлена единовременная премия членам исполнительного органа в размере до 5% от полученной чистой прибыли.
7 Утвердить Бизнес – план АО «Международный Бизнес Центр» на 2022 год (согласно приложению).
8 1. Упразднить ревизионную комиссию АО «Международный Бизнес Центр» с 01 июля 2022 года. 2. Внести соответствующие изменение в организационную структуру в связи с упразднением ревизионной комиссии Общества.
9 1. Одобрить вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Международный Бизнес Центр». 2. Утвердить Устав в новой редакции (согласно приложению)
10 Утвердить следующие внутренние документы АО «Международный Бизнес Центр» в новой редакции: Положение «Об общем собрании акционеров АО «Международный Бизнес Центр»»; Положение «О наблюдательном совете АО «Международный Бизнес Центр»»; Положение «О правлении АО «Международный Бизнес Центр»»; Порядок оплаты труда, выплаты вознаграждений и компенсаций органам управления и контроля Акционерного Общества «Международный Бизнес Центр».
11 Избрать в состав Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» со сроком полномочий на 3 (три) года: Кудратова Лазиза Шавкатовича (Первый заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Тешабаева Хуррама Фатиховича (Заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Хамраева Ойбека Неъматовича (Начальник Главного Управления международного сотрудничества Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Рузиева Сардора Ядгар ўғли (Начальник юридического управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Камалова Кахрамона Юсуфхановича (Заведующий Секретариата Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Худжамова Бобура Алишер ўғли (Начальник Управления по координации деятельности МПК Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан), Абдусаламов Джамшид Абдусаламович (Начальник Секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан)
12 1. Назначить Председателем правления АО «Международный Бизнес Центр» - Аббасову Шафоат Акбаровну и продлить с ней трудовой договор со сроком полномочий на 3 (три) года. 2. Назначить членами правления Общества со сроком полномочий на 3 (три) года:  Махмадалиева Улугбека Уткировича – Директора по финансам и стратегическому планированию АО «Международный Бизнес Центр»;  Прокудину Кристину Александровну – Главного бухгалтера АО «Международный Бизнес Центр»;  Бучок Алексея Анатольевича – Начальника отдела по закупкам и управлению материальными запасами АО «Международный Бизнес Центр»;  Сулейменова Нурлана Сейдалиевича – Заместителя начальника общего отдела АО «Международный Бизнес Центр». 3. Установить предельный размер на содержание Правления Общества (сроком до очередного годового общего собрания акционеров, проводимого по итогам 2022 года, в соответствии со статьёй 58 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») в пределах 2.000,0 млн. сум (без учёта социального налога 12%). 4. Установить Правлению Общества ежемесячную доплату к должностным окладам в следующих размерах: Аббасовой Ш.А. – 28 МРОТ, Махмадалиеву У.У. – 22 МРОТ, Прокудиной К.А. – 22 МРОТ, Бучок А.А. – 22 МРОТ, Сулейменову Н.С. – 22 МРОТ. 5. Уполномочить Кудратова Л.Ш. – Первого заместителя Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан / Председателя Наблюдательного совета АО «Международный Бизнес Центр» - в установленном порядке заключить Дополнительное соглашение к трудовому договору с Председателем правления Общества и договоры с членами правления Общества.
13 Одобрить сделки с аффилированными лицами Общества, для самостоятельного заключения Правлением сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, которые могут быть совершены до очередного годового общего собрания акционеров.
14 1. Провести аудиторскую проверку: а) финансовой отчетности АО «Международный Бизнес Центр» за 2022 год, составленной на основе: национальных стандартов бухгалтерского учета (НСБУ); международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) по международным стандартам аудита (МСА); б) значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022 года; в) в соответствии со статьёй 84 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», осуществить изучение крупных сделок в 2022 – 2023 годах. 2. Определить внешним аудитором АО «Международный Бизнес Центр» на 2022 год аудиторскую организацию, которая будет признана победителем по результатам отбора наилучших предложений, проводимого в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках», с предельным размером оплаты услуг не более 52.500.000,00 сум (в том числе НДС).
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Кудратов Лазиз Шавкатович Первый заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
2 Тешабаев Хуррам Фатихович Заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
3 Хамраев Ойбек Неъматович Начальник Главного управления международного сотрудничества Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
4 Рузиев Сардор Ядгар ўғли Начальник юридического управления Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
5 Камалов Кахрамон Юсуфханович Заведующий Секретариата Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
6 Худжамов Бобур Алишер ўғли Начальник Управления по координации деятельности Межправительственных комиссий Министерства инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан 0 35,002,393
7 Абдусаламов Джамшид Абдусаламович Начальник Секретариата Кабинета Министров Республики Узбекистан 0 35,002,393
8 Исламов Тургун Адхамович Заместитель начальника отдела стратегического планирования и корпоративных отношений с акционерами АО «Узсаноатэкспорт» 0 19,273,247
9 Курбанов Аброр Эшниязович Председатель правления АО ВТК «O’zinterimpeks» 0 16,656,584
10 Бердиев Жасур Бозорович Председатель правления АО «O’zmarkazimpeks» 0 18,792,900
Text changes and (or) additions to the Charter Download
Name of the head of the Executive Body: Аббасова Шафоат Акбаровна
Full name of Chief Accountant: Прокудина Кристина Александровна
Full name of authorized person who posted the information on the website: Юлдашев Улугбек Михлибаевич
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   104    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
  • Total issuers
    622
  • Issuers disclosed information
    725
  • Total disclosures
    38989
  • Essential facts
    28738
  • Prospectuses
    159
  • Quarterly reports
    7871
  • Annual reports
    2221
  • Charters
    1263