6. Решения, принятые высшим органом управления эмитента, в том числе решения наблюдательного совета хозяйственных обществ о выпуске акций, корпоративных облигаций и иных ценных бумаг

Утвердить регламент Общего собрания акционеров

Утвердить счетную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе: Иминова Г.К – председатель, Рахманова К.Т – член комиссии, Политидис Э.П. – член комиссии.

Утвердить отчет Правления АО «Узнефтегазинформатика» о результатах выполнения параметров бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению целей стратегии развития Общества.

Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» за 2017 год

Принять к сведению заключение аудиторской организации за 2017 год

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год

Утвердить отчет Наблюдательного совета о проделанной работе за 2017 г.

Утвердить Устав АО «Узнефтегазинформатика» в новой редакции.

Распределить чистую прибыль за 2017 год в сумме 741 961 609,88 сум следующим образом: - направить на увеличение резервного фонда до 75% от Уставного фонда в размере 369 193 800 сум, что будет составлять 50% от чистой прибыли; - в нераспределенную прибыль направить сумму в размере 307 661 500 сум, исходя из норм, устанавливаемых положением о дивидендной политике, что будет составлять 41% от чистой прибыли; - оставшуюся сумму в размере 65 106 309,88 сум направить на развитие производства.

Утвердить бизнес-план и смету расходов на 2018 год

Утвердить организационную структуру Общества

Продлить договор найма с Председателем Правления Ходжихановым А.Д. на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)

Продлить и заключить соответствующие договора найма с Заместителем председателя правления по общим вопросам с Мурзакуловым Рузимуродом Тавкараевичем.

Продлить c Хан Эллой Анатольевной – Заместителем председателя правления по экономическим вопросам - главным бухгалтером

Продлить c Шаровым Михаилом Владимировичем – Заместителем председателя правления по корпоративным информационным системам

Продлить c Лен Виталием Александровичем – Заместителем председателя правления по промышленной автоматизации

Избрать членами Наблюдательного Совета на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)

Аношкину Анжелику Александровну

Тулаева Бахтиера Дилмуродовича

Юнусова Мухаммадали Шаробидиновича

Акбарова Ботира Талатовича

Саламова Тулкина Бабаевича

Дегтярева Федора Лукича

Избрать членами Ревизионной комиссии на предстоящий год (до следующего годового общего собрания акционеров)

Бахтиярова Имрона Бахтиёр угли

Сондибаева Бурхона Бердибоевича

Жабборова Нурали Кучимовича

Дать согласие на одобрение сделок с юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества, т.е. с ООО «Мубарекнефтегаз», который владеет более 20% голосующих акций Общества, и со всеми связанными с ним аффилированными лицами, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности как по оказанию услуг АО «Узнефтегазинформатика» по производственно - хозяйственной деятельности, так и по привлечению услуг, необходимых для осуществления текущей производственно - хозяйственной деятельности, включая аренду производственных и офисных помещений, автотранспортные услуги, услуги связи и передачи данных, торгово – посреднические услуги на приобретение для осуществления текущей хозяйственной деятельности оборудования, приборов и инструментов, услуги инвестиционных посредников и другие необходимые для осуществления текущей хозяйственной деятельности АО «Узнефтегазинформатика» услуги на период до следующего годового общего собрания акционеров с установлением предельных их сумм в размере 15 млрд. сум с каждым из них.