«УТВЕРЖДЕНО» Решением Наблюдательного совета акционерного общества «Республиканская специализированная лизинговая компания «Qurilishmashlizing» 
от 09 июня 2016 г. (протокол № 5/2016 от 09.06.2016г.)

РЕГЛАМЕНТ

отбора кандидатур в Исполнительный орган – Правление акционерного общества «Республиканская специализированная
лизинговая компания «Qurilishmashlizing»

Настоящий Регламент, в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах» и иными актами законодательства, определяет порядок проведения АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» (далее – АО) отбора кандидатур в исполнительный орган - Правление.

Принципами проведения отбора являются:

• прозрачность – обеспечиваемая путем публикации сведений о начале отбора, порядка его проведения, критериях отбора и отобранных кандидатурах;
• регулярность – обеспечиваемая путем проведения отбора с установленной периодичностью, предусмотренной для направления предложений по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
• состязательность – обеспечиваемая путем оценивания квалификационных и профессиональных качеств кандидатур согласно критериям, установленным настоящим Регламентом.

I. Общие положения

1. Отбор, избрание кандидатур в исполнительный орган – Правление АО (далее – отбор), проводится наблюдательным советом АО (далее – НС).

2. Отбор проводится на основе поступивших предложений по кандидатурам.

3. Кандидатурами могут выступать квалифицированные работники министерств и ведомств республики, а также иные лица, в том числе иностранные менеджеры, имеющие необходимую квалификацию и опыт работы в соответствующей сфере (далее – кандидатуры).

4. Предложения по кандидатурам могут вноситься соискателями, министерствами, ведомствами, акционерами, председателем правления и иными лицами, уполномоченными в соответствии с законодательством вносить предложения по кандидатурам в исполнительный орган АО (далее – инициаторы).

5. Сроки отбора должны учитывать период времени, отводимый для направления предложений в АО по исполнительному органу, согласно Закону Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6. Ответственным подразделением АО по отбору кандидатов в Исполнительный орган – Правление является Сектор по управлению персоналом, который по результатам отбора представляет на рассмотрение Наблюдательного совета АО предложения по наилучшей кандидатуре из числа членов Правления, а также предложения по полученным от инициаторов новым кандидатам в члены Правления.

7. Решения об избрании в члены Правления (кроме Председателя) принимаются Наблюдательным советом на заседаниях большинством голосов и оформляются протоколом. Председатель Правления назначается Кабинетом Министров Республики Узбекистан с обязательным последующим утверждением данного решения общим собранием акционеров.

II. Подготовка к отбору

8. Инициаторы, в течение 15 дней после объявления конкурса (если иной срок не указан в объявлении) представляют сведения о кандидатурах согласно приложению, к настоящему Регламенту.

9. Кандидатурой не могут быть лица, которые:

• не имеют высшего образования по соответствующей специальности;
• не имеют, как минимум, трехлетнего стажа работы в соответствующей сфере;
• исполняли функции единоличного исполнительного органа, входили в состав коллегиального исполнительного органа или являлись учредителями юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине этих лиц, если с момента такого прекращения прошло менее трех лет;
• имеют непогашенную судимость по соответствующей статье уголовного судопроизводства;
• исполняли функции единоличного исполнительного органа или входили в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
• находящееся в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем АО.

10. Инициаторы обеспечивают достоверность, актуальность и соответствие действительности представленных в АО сведений о кандидатурах.

III. Проведение отбора

11. Поступившие к установленному сроку сведения о кандидатурах обобщаются на основе баллов, присваиваемых кандидатуре по каждому из критериев, перечисленных в приложении к настоящему Регламенту (в сумме до 100 балов).

12.Отбор наилучшей кандидатуры для исполнительного органа (далее – наилучшая кандидатура) производится:

• вне конкурса – по лицам, выдвигаемым в исполнительный орган на основании решений Президента Республики Узбекистан, Кабинета Министров Республики Узбекистан или Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления, образованной постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 марта 2015 года №ПП-2327;
• предпочтение отдается сотрудникам компании, которые ранее были избраны в члены Правления и выполняющие утвержденные параметры годового Бизнес-плана;
• по наибольшему итоговому баллу, присвоенному кандидатуре согласно критериям, указанным в приложении к настоящему Регламенту;
• при равенстве итоговых баллов у двух и более кандидатур – по результатам голосования Наблюдательного совета АО;
• при отсутствии предложений по кандидатурам – определяются из числа работников АО, рекомендованных Председателем Правления.

13. Наблюдательный совет вносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения и рекомендации по кандидатуре Председателя (по результатам оценки деятельности исполнительного органа – Правления, а также выполнения утвержденных параметров Бизнес-плана за предыдущий отчетный период), в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами АО. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов АО, превалируют положения устава.

14. Инициаторы обязаны безотлагательно сообщить в НС о возникновении обстоятельств, влекущих необходимость замены кандидатуры.

15. В случае, если в отношении кандидатуры возникли обстоятельства, влекущие необходимость ее замены, НС:

• определяет кандидатурой лицо, ранее участвовавшее в отборе и набравшее следующий наилучший итоговый балл, либо признанное таковым в порядке, установленном настоящим Регламентом;
• при отсутствии ранее участвовавших в отборе лиц либо невозможности их избрания в состав исполнительного органа АО назначает из числа работников АО, рекомендованных Председателем Правления.

16. НС вправе отклонить кандидатуру (ры), если результаты деятельности данного лица в органах управления и контроля хозяйственного общества с государственной долей, в установленном порядке признаны неудовлетворительными по решению Комиссии по мониторингу за эффективным использованием государственной доли акций в акционерных объединениях и компаниях.

IV. Заключительные положения

17. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Регламента, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

18. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента осуществляет НС АО.

Приложение к Регламенту

СВЕДЕНИЯ
О КАНДИДАТУРЕ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
АО «РСЛК «QURILISHMASHLIZING»

ФИО кандидатуры:_________________________________

Настоящим подтверждаю, что лицо, предлагаемое в качестве кандидатуры:

• имеет высшее образование по соответствующей специальности;
• имеет, как минимум, трехлетний стаж работы в соответствующей сфере;
• в течение трех предыдущих лет не исполняло функции единоличного исполнительного органа, не входило в состав коллегиального исполнительного органа или не являлось учредителем юридического лица в момент прекращения действия лицензий на осуществление указанной деятельности за нарушения лицензионных требований и условий, допущенных по вине данного лица;
• не имеет непогашенную судимость за преступления по соответствующей статье уголовного судопроизводства;
• не исполняло функции единоличного исполнительного органа или входило в состав коллегиального исполнительного органа юридического лица в момент, когда такое лицо было признано банкротом и с момента признания не истекло два года;
• не находится в отношениях родства или свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем хозяйственного общества.
• подлинность, достоверность и соответствие действительности всех сведений, изложенных в заявлении, а также сведений, содержащихся в документах
  и материалах, прилагаемых к настоящему заявлению.

Вышеуказанные сведения являются подлинными, достоверными и соответствуют действительности.

Указание должности руководителя юридического лица и его подпись, заверенная основной печатью юридического лица,

либо

ФИО, адрес и паспортные данные физического лица, заверенные его письменной
подписью.

Примечание:

¹ В отношении кандидатур, не являющихся гражданами Республики Узбекистан, инициатор дополнительно сообщает об известных ему ограничениях в отношении кандидатур, могущих повлечь отказ в выдаче разрешительного документа для трудовой деятельности на территории Республики Узбекистан.

² В пунктах 4, 5 раздела II каждая позиция суммируется исходя из факта опыта работы.