Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «O’zkimyopolimersavdo»
сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров,
которое состоится 18 июня 2016 года в 10.00 час
по месту нахождения общества, по адресу – г.Ташкент, Сергели 4, ул. Сугдиёна 7а.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составляется на 14 июня 2016 года.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:
1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания.
2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.
3.Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о деятельности за 2015 год.
4.Утверждение отчета Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Выполнение бизнес-плана 2015 года.
5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.
6.Рассмотрение заключения аудиторской проверки по итогам работы общества за 2015 год.
7.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.
8.Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2015 год, размера годового дивиденда.
9.Утверждение Бизнес-плана и стратегии развития общества на 2016 год.
10.Выборы членов Наблюдательного совета общества.
11.Продление полномочий генерального директора общества на 2016 год.
12.Выборы членов ревизионной комиссии.
13.Утверждение аудитора общества на 2016 год и предельного размера оплаты его услуг.
14.Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса и утверждении формы сообщения.
15.Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав общества.
16.Утверждение внесения изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «О генеральном директоре», «О ревизионной комиссии» .
17. Утверждение Положений: «О внутреннем контроле»; «О порядке действий при конфликте интересов»; «О дивидендной политике».
Регистрация акционеров, прибывающих на годовое общее собрание, начнется за 2 часа до начала собрания.
Информация и материалы по повестке, бюллетени для голосования будут предоставлены акционерам при регистрации.
Желающие ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам к проведению годового общего собрания могут обратиться в исполнительный орган общества по адресу: г.Ташкент-100209, Сергели-4, ул. Сугдиёна 7а.
Справки по телефонам: 258-02-04, 258-13-74.
Адрес веб- сайта: www.uzxim.uz
При себе иметь паспорт или удостоверение и доверенность.
Наблюдательный совет AJ «O’zkimyopolimersavdo».
Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him