Уважаемые акционеры! 

 Акционерное общество «O’zkimyopolimersavdo» 

сообщает Вам о проведении годового общего собрания акционеров, 

которое состоится 18 июня 2016 года в 10.00 час 

по месту нахождения общества, по адресу – г.Ташкент, Сергели 4, ул. Сугдиёна 7а.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании составляется на 14 июня 2016 года.

 Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:

1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания.

2.Утверждение регламента общего собрания акционеров.

3.Утверждение отчета Наблюдательного совета общества о деятельности за 2015 год.

4.Утверждение отчета Генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год. Выполнение бизнес-плана 2015 года.

5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

6.Рассмотрение заключения аудиторской проверки по итогам работы общества за 2015 год.

7.Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2015 год.

8.Утверждение распределения чистой прибыли общества за 2015 год, размера годового дивиденда.

9.Утверждение Бизнес-плана и стратегии развития общества на 2016 год.

10.Выборы членов Наблюдательного совета общества.

11.Продление полномочий генерального директора общества на 2016 год.

12.Выборы членов ревизионной комиссии.

13.Утверждение аудитора общества на 2016 год и предельного размера оплаты его услуг.

14.Утверждение решения о соблюдении рекомендаций Кодекса и утверждении формы сообщения.

15.Утверждение внесения изменений и дополнений в Устав общества.

16.Утверждение внесения изменений и дополнений в положения «Об общем собрании акционеров», «О наблюдательном совете», «О генеральном директоре», «О ревизионной комиссии» .

17. Утверждение Положений: «О внутреннем контроле»; «О порядке действий при конфликте интересов»; «О дивидендной политике».

Регистрация акционеров, прибывающих на годовое общее собрание, начнется за 2 часа до начала собрания.

Информация и материалы по повестке, бюллетени для голосования будут предоставлены акционерам при регистрации.

Желающие ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам к проведению годового общего собрания могут обратиться в исполнительный орган общества по адресу: г.Ташкент-100209, Сергели-4, ул. Сугдиёна 7а.

Справки по телефонам: 258-02-04, 258-13-74.

Адрес веб- сайта: www.uzxim.uz

При себе иметь паспорт или удостоверение и доверенность.

Наблюдательный совет AJ «O’zkimyopolimersavdo».