УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»!

АО «Республиканская специализированная лизинговая компания «Qurilishmashlizing», расположенная по адресу: 100170, г.Ташкент, пр. Мустакиллик, дом 105, извещает своих акционеров о том, что в 15:00 часов 30 июня 2022 года (2 этаж, зал совещаний) состоится
очередное общее собрание акционеров по итогам 2021г.

Повестка дня:

• 1.Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 2.Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 3.Заслушивание отчета Правления АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» об итогах работы
  за 2021 год.

• 4.Заслушивание отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2021 год.

• 5.Заслушивание заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год.

• 6.Рассмотрение аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности компании за 2021 год.

• 7.Рассмотрение аудиторского отчета по проведению проверки правильности расчетов значений КПЭ и ИКЭ и процентов их выполнения АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»
  за 2021 год.

• 8.Рассмотрение заключения независимой организации об оценке системы корпоративного управления в АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2021 год.

• 9.Утверждение годового отчета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» за 2021 год.

• 10.Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Избрание (назначение) Председателя Правления (руководителя исполнительного органа) АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 11.Внесение изменений и утверждение Устава АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в новой редакции.

• 12.Внесение изменений в положение «Об общем собрании акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»,

• 13.Внесение изменений в положение «О Наблюдательном совете АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 14.Внесение изменений в положение «Об Исполнительном органе АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 15.Отмена положения «О ревизионной комиссии АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 16.Распределение прибыли по итогам 2021 года, утверждение размера дивиденда, формы
  и порядка его выплаты. Принятие решения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета и Исполнительного органа АО «РСЛК «Qurilishmashlizing»
  по итогам 2021г.

• 17.Избрание Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing», либо продление полномочий действующего состава Наблюдательного совета АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» на срок до избрания нового состава.

• 18.Внесение изменений в организационную структуру АО «РСЛК «Qurilishmashlizing».

• 19.Обращение об исключении АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» из перечня предприятий, акции которых подлежат публичному размещению через фондовую биржу в 2021-2023 годах.

• 20.Одобрение сделок с относящихся к текущей хозяйственной деятельности компании.

Начало очередного общего собрания акционеров АО «РСЛК «Qurilishmashlizing» в 15:00 часов.

Начало регистрации акционеров - 14:30 часов.

Дата формирования реестра для оповещения о проведении внеочередного общего собрания акционеров – 06 июня 2022г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров – 24 июня2022года.

При регистрации для участия на собрании, представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, а также надлежаще оформленную доверенность.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе компании, либо необходимая информация (материалы), будет направлена по электронной почте. За дополнительной информацией, касающейся повестки дня, просим обращаться по телефону: (+998 71) 268-06-30.

Адрес электронной почты: info@qml.uz

Официальный веб-сайт: www.qml.uz