+998 71 203-00-50        Uzbekistan, Tashkent. Istiklal str. 29, 100017


"O'ZBEKISTON RESPUBLIKA VALYUTA BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI

ОБЪЯВЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРИНЦИПУ «СОБЛЮДАЙ ИЛИ ОБЪЯСНЯЙ» («COMPLY OR EXPLAIN») НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
Дата раскрытия: 18.12.2020   
Дата опубликования модератором*: 18.12.2020   

Акционерное общество«Узбекская республиканская валютная биржа» (АО «УзРВБ») в соответствии с решением общего собрания акционеров от 29 июня 2016 года (протокол №73) следует добровольно, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному ведению бизнеса, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от31 декабря 2015 года.

АО «УзРВБ» в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года осуществляло свою деятельность, соблюдая рекомендации Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), и намерено соблюдать их в дальнейшем.

Вместе с тем, в отчетном периоде рекомендации Кодекса были соблюдены снекоторыми исключениями.

I. Пункт 15 главы III Кодекса:

Согласно рекомендации 3-абзаца, акционерные общества (далее – АО) проводят по решению общего собрания акционеров ежегодный анализ соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития акционерного общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов.

В настоящее время независимых профессиональных организаций – консультантов по проведению анализа соответствия бизнес-процессов и проектов именно целям развития биржи не существует.

Вместе с этим, органами внутреннего контроля АО «УзРВБ» ежегодно проводится анализ соответствия деятельности АО «УзРВБ»бизнес-плану, ключевым показателям эффективности, Стратегии развитияАО «УзРВБ».

В будущем, когда появится возможность пользоваться услугами организаций по проведению анализа соответствия именно целям развития биржи, исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности УзРВБ, в соответствии с решением общего собрания акционеров будет проведен анализ по данному вопросу.

Согласно рекомендации 5-абзаца,обеспечивается обсуждение общим собранием акционеров вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.

Согласно Закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставу АО «УзРВБ» в компетенциюобщего собрания акционеров отнесены вопросы принятия решений о совершении крупных сделок и заключении сделок с аффилированными лицами в случаях, предусмотренных законодательством.

Вместе с тем, вопрос по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО «УзРВБ», запланирован к рассмотрению на общем собрании акционеров АО «УзРВБ».

Согласно рекомендациям 8- и 10-абзацев, определяется порядок голосования от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО, требуется от исполнительного органа АО регулярных отчетов о проделанной работе и достижении показателей деятельности предприятий, входящих в состав АО, утвержденных их бизнес-планами.

В настоящее время АО «УзРВБ» не имеет предприятий и организаций, входящихв его состав. Вместе с тем, когда появятся предприятия и организации, входящиев его состав,исходя из их специфики будут соблюдены рекомендации Кодекса.

II. Согласно рекомендации пункта 18 главы III Кодекса:

Акционерные общества включают в состав наблюдательного совета не менее одного независимого члена (но не менее 15% от предусмотренного его уставом количества членов наблюдательного совета) в соответствии с требованиями положения о наблюдательном совете.

В целях введения в состав Наблюдательного совета УзРВБакционерами осуществляется процесс отбора кандидатов, подходящих под критерии независимых членов согласно пункту 19 Кодекса, и введение их в состав Наблюдательного совета.

В настоящее время количество акционеров АО «УзРВБ» составляет семь человек. Количественный состав Наблюдательного совета АО «УзРВБ» также состоит из 7 членов, которые в полной мере обеспечивают защиту прав и законных интересов каждого акционера.

IV. Согласно рекомендации пункта 24 главы V Кодекса: АО в обязательном порядке привлекают в состав акционеров (за исключением случаев, установленных законодательством) стратегических иностранных инвесторов, которые участвуют в управлении АО, выпуске конкурентоспособной продукции и обеспечении ее экспорта на внешние рынки.

АО «УзРВБ» входит в состав предприятий, указанных в перечне акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства и первичной переработки стратегического сырья, а также субъектов естественных монополий и поставщиков социально значимых товаров и услуг по регулируемым ценам (приложение №3 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 февраля 2016 года №33).

V.Пункт 25 главы VI Кодекса:

Согласно рекомендации 10-абзаца, органы управления общества вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО.

Наблюдательным советом УзРВБ утверждено Положение о корпоративном консультанте УзРВБ. В связи с этим, планируется созыв общего собрания акционеров в целях внесения соответствующих изменений в организационную структуру УзРВБ для введения данной должности. Также,внастоящее время,в целях назначения корпоративного консультанта, осуществляется процесс отбораподходящего специалиста для этой должности.

Следует отметить, что в АО «УзРВБ» создана отдельная должность, которая осуществляет контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства и в 2019 году не было необходимости во введении должности корпоративного консультанта.

Согласно рекомендации 11-абзаца,органы управления общества страхуют бизнес-риски АО и ответственность исполнительного органа.

Так как в 2019 году среди услуг страховых компаний услуга по страхованию бизнес-риска и ответственность исполнительного органа не существовала, страхование по данному вопросу не было осуществлено.

В будущем, когда появится возможность пользоваться услугами страховых организаций по данному вопросу, исходя из отраслевой специфики и особенностей деятельности УзРВБ, будет рассмотрен вопрос о страхования бизнес-рискови ответственности Исполнительного органа АО «УзРВБ».

Наблюдательный совет и Исполнительный орган АО «УзРВБ» для обеспечения и в дальнейшем полного соблюдения рекомендаций Кодекса будут осуществлять необходимые внутренние корпоративные действия.

г. Ташкент,

ул. Ш.Рашидова, 4.

17декабря 2020 г.

18.12.2020

Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   1063    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)
Currency rates 18.01.2023
something
General Statistics
  • Total issuers
    647
  • Issuers disclosed information
    814
  • Total disclosures
    58272
  • Essential facts
    43143
  • Prospectuses
    203
  • Quarterly reports
    11824
  • Annual reports
    3410
  • Charters
    1841