Single portal of corporate information
DECISIONS TAKEN BY THE SUPREME MANAGEMENT BOARD OF THE ISSUER
Дата раскрытия: 03.03.2021   
Дата опубликования модератором*: 03.03.2021   
1.

NAME OF THE ISSUER

Full: "Agregat zavodi" aksiyadorlik jamiyati
Short: "Agregat zavodi" AJ
Name of stock exchange ticker: No
2.

CONTACT DETAILS

Location: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-Ширин, дом 117
Postal address: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-Ширин, дом 117
E-mail address: agregat_zavodi@umail.uz
Official Website: www.agregat-zavodi.uz
3.

INFORMATION ABOUT ESSENTIAL FACT

Number of essential fact: 6
Name of essential fact: Decisions taken by the supreme management board of the issuer
Type of general meeting: годовое
The date of the general meeting: 19.02.2021
Date of the report of the General Meeting: 01.03.2021
Venue of the General Meeting: 100057, Республика Узбекистан, город Ташкент, Алмазарский район, ул. Уста-Ширин, 117
Quorum of the general meeting: 99.42
Questions put to the vote Voting results
for againts abstentions
% Quantity (Units) % Quantity (Units) % Quantity (Units)
1 Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
2 Утверждение регламента годового общего собрания акционеров общества 100.0 13,485,686 0 0 0 0
3 Утверждение годового отчета эмитента за 2019 год и бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков за 2019 год 100.0 13,485,686 0 0 0 0
4 Распределение прибыли и убытка общества за 2019 год. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты 0 0 0 0 0
5 Отчет руководителя исполнительного органа об итогах выполнения бизнес- плана за 2019 год, о предварительных итогах деятельности за 2020 год. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
6 Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
7 Заключение и отчёт по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
8 Отчет Наблюдательного Совета по итогам деятельности Общества за 2019 год. 0 0 0 0 0
9 Бизнес-план общества на 2020 год. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
10 Утверждение новой организационной структуры Общества. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
11 О возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с руководителем исполнительного органа. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
12 Об избрании Наблюдательного совета 100.0 13,485,686 0 0 0 0
13 Избрание состава Ревизионной комиссии. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
14 Принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
15 Утверждение Устава в новой редакции. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
16 Об утверждении списка аффилированных лиц. 100.0 13,485,686 0 0 0 0
The full wording of the resolutions adopted by the General Meeting
1 Утвердить следующий персональный состав счетной комиссии для исполнения функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров: Зиганшина Р.Ш., Кудабекова Л.М., Литусова В.А.
2 Утвердить регламент работы внеочередного общего собрания акционеров.
3 Утвердить годовой отчет эмитента за 2019 год и бухгалтерский баланс, счёта прибылей и убытков за 2019 год.
4 В связи с неполучением Указания по распределению прибыли за 2019 год от Министерства финансов (в соответствии с Положением МЮ № 1473 от 27.04.2005 года), решения по данному вопросу не принимать и отложить его рассмотрение до следующего собрания акционеров
5 Принять к сведению отчет руководителя за 2019 год по факту его выполнения.
6 Отчет Ревизионной комиссии принять к сведению.
7 Заключение и отчёт по результатам проведенной аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год принять к сведению.
8 Принять к сведению информацию об отсутствии отчета Наблюдательного совета за 2019 год, признать работу Наблюдательного совета Общества за 2019 год неудовлетворительной
9 Принимая во внимание, что Бизнес-план был принят исполнительным органом Общества за основу для ведения деятельности в 2020 году, учитывая Указание Агентства по управлению государственными активами от 18.02.2021 года № 940/03-07, учитывая предложения доверительного управляющего от 11.02.2021г. №11/06-25-0220, принять к сведению.
10 Согласно Указанию Агентства по управлению государственными активами от 18.02.2021 года № 940/03-07, учитывая предложения доверительного управляющего от 11.02.2021г. №11/06-25-0220, утвердить организационную структуру Общества.
11 Согласно Указанию Агентства по управлению государственными активами от 18.02.2021 года № 940/03-07, учитывая предложения доверительного управляющего от 11.02.2021г. №11/06-25-0220, продлить полномочия ранее назначенного исполняющим обязанности генерального директора общества Гаффорова Фозила Нарбаевича сроком до проведения в установленном порядке конкурсного отбора и соответствующего согласования отобранной кандидатуры с Кабинетом Министров, но не позднее 1 июля 2021 года – срока проведения годового Общего собрания акционеров Общества в установленном порядке.
12 Согласно Указанию Агентства по управлению государственными активами от 18.02.2021 года № 940/03-07, учитывая предложения доверительного управляющего от 11.02.2021г. №11/06-25-0220 , утвердить кандидатуры в количественном и персональном составе Наблюдательного совета АО «Агрегатный завод», избранные согласно решению внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 17 декабря 2020 года №1-2020 сроком на 1 год. В состав Наблюдательного совета избрать: Аминов Рустам Анварович - Начальник управления по г.Ташкенту Агентства по управлению гос.активами; Нуржанов Рахат Маратжанович - Заместитель начальника отдела Министерства финансов; Холиков Темирмалик Юнусович - Начальник управления Министерства экономического развития и сокращения бедности; Саттаров Тулкин Абдихалилович - Заместитель председателя Совета фермерских и дехканских хозяйств и землевладельцев Узбекистана - независимый член; Ходжибаев Алишер Абдухакимович - Генеральный директор ООО «UzAuto TRAILER»; Гулямов Фаррух Икрамович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «UzAuto TRAILER»; Юлдашев Саиджон Файзуллаевич - Заместитель Генерального директора по глобальным закупкам и логистике ООО «UzAuto TRAILER»; Азимов Тимур Рустамбекович - Заместитель Генерального директора по перспективному развитию и управлению проектами ООО «UzAuto TRAILER»; Аллабергенова Муштари Рустамовна - Юрисконсульт ООО «UzAuto TRAILER».
13 Утвердить состав Ревизионной комиссии АО «Агрегатный завод» сроком на 1 год: 1.Руми Мадина Ринадовна - ведущий экономист ООО «UzAuto TRAILER»; 2.Аброров Файзуллох Дильшод угли - бухгалтер ООО «UzAuto TRAILER»; 3.Каракозова Елена Аркадьевна - Внутренний аудитор ООО «UzAuto TRAILER». Прекратить полномочия: Волосина Надежда Владимировна - Главный бухгалтер АО «Узагротехсаноатхолдинг»; Мухаммедов Камронжон Илхомович - Заместитель главного бухгалтера АО «Узагротехсаноатхолдинг»; Мамажонов Илес Абдурасулович - Заместитель начальника управления АО «Узагротехсаноатхолдинг».
14 Согласно одобрению заседанием Наблюдательного совета 28 января 2021 года по рекомендации Службы внутреннего аудита утвердить предельный размер оплаты внешних аудиторских организаций по проверке финансовой отчетности Общества за 2020 год: по НСБУ - 7,0 млн. сум, по МСА (аудит, трансформация отчетности по МСФО) - 11,0 млн. сум, по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения – 2,0 млн. сум, Утвердить внешнюю аудиторскую компанию ООО «OSIYO-AUDIT».
15 Согласно Указанию Агентства по управлению государственными активами от 18.02.2021 года № 940/03-07, учитывая предложения доверительного управляющего от 11.02.2021г. №11/06-25-0220, утвердить Устав Общества в новой редакции.
16 Утвердить список аффилированных лиц общества на дату подписания протокола.
The list of members of the Supervisory Board.
Information about the candidates Quantity (Units)
Full name job place their shares
Quantity (Units) type
1 Аминов Рустам Анварович Начальник управления Агентства по управлению гос.активами по г.Ташкенту 0 0
2 Нуржанов Рахат Маратжанович Заместитель начальника отдела Министерства финансов 0 0
3 Холиков Темирмалик Юнусович Начальник управления Министерства экономического развития и сокращения бедности 0 0
4 Саттаров Тулкин Абдихалилович Заместитель председателя Совета фермерских и дехканских хозяйств и землевладельцев Узбекистана - независимый член 0 0
5 Ходжибаев Алишер Абдухакимович Генеральный директор ООО «UzAuto TRAILER»- Доверительный управляющий 0 0
6 Гулямов Фаррух Икрамович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ООО «UzAuto TRAILER» 0 0
7 Юлдашев Саиджон Файзуллаевич Заместитель Генерального директора по глобальным закупкам и логистике ООО «UzAuto TRAILER» 0 0
8 Азимов Тимур Рустамбекович Заместитель Генерального директора по перспективному развитию и управлению проектами ООО «UzAuto TRAILER» 0 0
9 Аллабергенова Муштари Рустамовна Юрисконсульт ООО «UzAuto TRAILER» 0 0
Text changes and (or) additions to the Charter Download
Name of the head of the Executive Body: Гаффоров Фозил Нарбаевич
Full name of Chief Accountant: Бахрамов Миржалол Бахром угли
Full name of authorized person who posted the information on the website: Алмазова Елена Александровна
Link to the announcement on the website of the issuer

Issuer is responsibe for the accuracy and completeness of information published on the portal by him

   152    
   
* Дата размещения информации на ЕПКИ после исправления недостоверных сведений (ошибок)

Events

Mn Tu We Th Fr St Su
General Statistics
  • Total issuers
    622
  • Issuers disclosed information
    725
  • Total disclosures
    38989
  • Essential facts
    28738
  • Prospectuses
    159
  • Quarterly reports
    7871
  • Annual reports
    2221
  • Charters
    1263